【大纪元2013年03月28日讯】（大纪元记者杨辰编译报导）美联储要求花旗银行提高对反洗钱的合规标准，并指责其在墨西哥的分支机构Banamex在反洗钱上存在缺陷。花旗被要求拿出增强反洗钱的方案步骤，并向风险管理计划提供足够资金。美联储没有对花旗提出罚款。
去年联邦储蓄保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation）和加州金融管理局（California Department of Financial Institutions）均指出，Banamex美国（Banamex银行在美国的分支）在反洗钱合规上存在缺陷。
在11年前花旗以125亿美元收购墨西哥Banamex银行时，花旗通过许诺增强反洗钱标准以此获得美联储的批准。当时管理花旗的Sandy Weill还专门雇佣了美联储前反洗钱部门主管Richard Small以表决心。
墨西哥第二大银行Banamex银行是目前花旗最庞大的零售网络，它在墨西哥当地的分支机构达1700个。去年花旗在拉美的收入达97亿美元，Banamex是其中最大收入来源。
此外，美国货币监理署（the Office of the Comptroller of the Currency）曾指控花旗的美国银行部门在内控问题上存在不足，不具备评估和监控客户的关系的能力，并且没有向监管部门提交可疑活动报告。
周二美联储的执法行动表明，美国监管机构越来越关注金融机构通过洗钱资助恐怖份子、毒枭以及某些国家逃避制裁所起的作用。花旗也于周二表示已经“显著增强”对反洗钱合规措施，并会解决遗留问题。
自从2009年以来，渣打银行（Standard Chartered）、巴克莱（Barclays）、ING（ING）、瑞信（Credit Suisse）、劳埃德银行（Lloyds）、汇丰（HSBC）均向监管机构支付了数亿美元的罚款，以解决洗钱等的指控。
这也引发了美国政治家对大型金融机构是否“大到不能判刑”的辩论。许多参议员批评监管机构不愿意对大银行进行刑事指控，并且过快达成和解。本月早些时候，美国司法部长霍德（Eric Holder）向国会表示，某些机构规模过大阻碍进行刑事指控。
（责任编辑：高静）
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