【大纪元2013年04月19日讯】（大纪元记者任义报导）犯罪团伙经过中国的银行每年洗钱的数量大约有上万亿美元，中国被称作世界上最大的“脏钱”来源地。有资料显示，中国每年金融可疑交易报告上千万次，立案侦查却只上百件。亦有知情人士揭露中共权贵洗钱的秘密方法。
资料显示中国洗钱鲜有立案侦查
据路透社4月18日报导，犯罪团伙经过中国的银行每年洗钱的数量大约有上万亿美元。一些专家甚至把中国称作世界上最大的“脏钱”来源地。
总部在美国华盛顿的全球金融诚信组织2012年12月估计，2010年，全球非法洗钱资金达8588亿美元，其中近一半是通过中国的银行进行洗钱的，比洗钱天堂马来西亚和墨西哥还高出8倍还多。
有消息称，中国境内的钱想出去，而境外的钱想进来，由此形成一个黑色的资金流动利益链，在过去的11年，犯罪份子通过中国的银行洗钱数量高达3.8万亿美元，这些钱的来源包括腐败、逃税等。
由复旦大学建立的中国反洗钱研究中心，其公布的研究报告显示，2007年到2010年的可疑交易报告份数分别为1013万、6891万、4292万、6185.2万，但立案分别只有94起、215起、119起、374起。相比在金融犯罪高发的情况下，中共当局鲜有立案并进行侦查。
2012年12月12日，有大陆媒体报导，中华少年儿童慈善基金会2011年的账目中，“收到的其他与业务活动有关的现金”收入为47.66亿；而“支付的其他与业务活动有关的现金”高达48.4亿。这样一进一出有48亿元资金不翼而飞，疑似中华少年儿童慈善基金会被利用洗钱。
知情人士曝中共权贵的“洗钱秘籍”
德国《南德意志报》1月7日刊登文章称，一些中国富人为了不受经济损失将钱非法转移至海外,资金外逃者中的第二大群体是一些中共官员。
文章中称，为转移资金，同时又不受任何损失，权贵阶层表现出了创造性：“根据中共权贵阶层特别喜用的一种手法，钱根本就无需出境。谁若想把在中国的存款转移至境外，就找一名扮演双重角色的银行理财顾问。支付一笔费用后，银行理财顾问就会在境外设一个账号，通常是在香港，因为，那里没有严格的反洗钱法。之后，想把钱转移至中国的另一名商人,就在这个账号上存入双方商定好数目的港元。而在中国的一个账号上，有意将资金转移至境外的那位中国人则存上同样数量的一笔钱。这样，钱根本就未离开过中国，而权贵和商人却都转移过了资金”。
中共权贵洗钱方法也是多种多样，有知情人士透露，在海外设立离岸公司然后转移资金，这是不少中共权贵的选择。中共权贵可以通过公司以做生意的名义，比方说，某企业要到海外某家企业定一个设备也许只需要一百万，中共权贵通过这个公司汇出去一千万，到事先设立的离岸公司中转进行洗白。
此外，据称中共权贵受贿也可以用离岸公司来操作。经济学者程晓农在接受新唐人电视台采访时披露，中共很多官员受贿的钱根本就没有进中国，他们在境外受贿，境外存掉，根本就不用进入中国。
程晓农说：“比方说，薄熙来让重庆或大连到海外定个设备，私下里安排的条件是外国公司要给百分几的回扣，汇到薄熙来国外的某个账户上。那根本没有进入中国，所以你根本不知道那笔钱是汇出去了，还是本来就在国外。”
（责任编辑：刘晓真）
