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美高端房产需求不断?或沦洗钱犯罪工具

过去一年来,美国房地产出现让人难以理解的现象:顶级豪华房产似乎有着源源不断的需求,而且大都是全额现金支付。高盛先前发布的报告称,这个比例高达60%。图为建筑工人正在盖房子。(Paul J. Richards/AFP)

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【大纪元2013年09月12日讯】过去一年来,美国房地产出现让人难以理解的现象:顶级豪华房产似乎有着源源不断的需求,而且大都是全额现金支付。高盛先前发布的报告称,这个比例高达60%。有市场人士怀疑,造成这一现象的部分原因是外国买家透过购置房地产洗钱犯罪。

美国知名财经博客网站Zero Hedge称,通过美国房地产市场,犯罪份子可以将境外非法收入进行洗钱。美国房地产经纪人协会(NAR)透过国会游说,让外籍人士在美购买房地产拥有豁免反洗钱规定(Anti-Money Laundering provisions)。换句话说,那些花了4,700万美元购置弗罗里达房产的海外寡头政客,几乎都是想通过这种方式将现金汇入美国,且不用经过严格的审查。

该网站去年8月的文章中曾提到:那些在伊朗、阿富汗或其他国家参与过大规模犯罪活动的政客们,是否都正在利用美国房地产作为洗钱工具?因为NAR积极游说而得到了反洗钱条款所赋予的豁免权承诺。不像汇丰等金融银行受到监管。

而这一现象从本周一案情见到端倪。据美联社报导,美国当局本月10日宣布将没收一售价过高的曼哈顿房产,此房产与一桩欺诈案有关,一位俄罗斯律师在死前揭发了此案。

多家房地产商宣称,俄罗斯2.3亿美元的税款欺诈中有一部分就是通过购买四间位于下城华尔街(Wall Street)的顶级公寓,以及两项位于中城(midtown)和切尔西(Chelsea)黄金地段的商业地产,进行洗钱。

据报导,这位名叫Sergei Magnitsky的律师曾在2008年宣称,有组织的不法份子与腐败的俄罗斯内政部官员相互勾结,骗取2.3亿美元的退税款。他随后因逃税指控而被逮捕,并与2009年11月死于狱中。俄罗斯总统人权理事会在2011年发现他曾遭遇过殴打,并且拒绝药物治疗。

Magnitsky生前就任的Browder投资公司宣称,其中一位受贿的官员在莫斯科、杜拜(Dubai)和黑山共和国(Montenegro)拥有高档房产,资金通过亲人的账户进行来往,共计3,900万美元。

美国检察官Preet Bharara表示,没收行为是对揭发和处置这项恶名昭彰的外国洗钱犯罪的一项重大进展。纽约是国际金融中心,不是犯罪活动的避险天堂。

(责任编辑:王桦)

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2013-09-12 11:35 PM
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