【大纪元2014年12月23日讯】（大纪元记者周小双综合报导）在大宗商品价格低迷，其他银行相继退出该业务之际，花旗银行仍然逆势扩张，不断扩大其业务，但其由于此前在中国市场推行的一系列金融融资交易受青岛和蓬莱港的骗贷案影响而蒙上了亏损的风险。
花旗逆势扩张 收购瑞信大宗商品业务
彭博社报导，两名参与交易的匿名人士称，花旗集团（Citigroup）将收购瑞信集团（Credit Suisse Group AG）的基本金属和贵金属、铁矿石、煤炭、原油和油品业务，以及美国和欧洲的天然气及货运业务，但并未透露具体的交易细节。
今年早些时候，花旗集团还收购了德意志银行（Deutsche Bank AG）的金属、油品和电力业务。花旗的扩张与包括摩根大通、瑞信和德意志银行在内的多家银行纷纷退出大宗商品交易市场相反。
自今年的交易高峰以来，大部分银行的大宗商品业务收入已经下跌了超过三分之二。高盛11月曾表示打算出售下属仓库，并逐步减少铀的交易业务；摩根大通已出售其实物大宗商品业务的部分。
花旗集团的全球销售主管荷西•寇格鲁多（Jose Cogolludo）在去年12月接受采访时表示，经过多年的努力，花旗集团已经在大宗商品业务上获得了收入和市场份额。
花旗中国金融融资贷款业务扩张迅速
《华尔街日报》援引知情人士消息称，早在2011年，花旗集团的高管已经开始对该行贷款给使用中国仓库存储的金属作为抵押物的客户进行内部警告。但该行还是在2012年决定进入中国蓬勃发展的金属融资市场，而且迅速对某些重要客户扩大其贷款规模。
报导称，此举是花旗的商品交易业务快速增长的重要原因。过去两年来，在其他银行已经由于回报下降和监管日趋严苛而退出大宗商品交易业务的情况下，花旗银行却不断扩展其业务，大有独占鳌头之势。
截至2014年9月底，花旗集团在全球的大宗商品收入从2013年同期的2.77亿美元增长至4.86亿美元。
青岛金属融资骗贷 花旗或面临亏损
然而，今年早些时候银行和交易员对两个中国港口的融资骗贷指控似乎证实了早前花旗高管的担忧，因为花旗银行在这两个港口持有大量的金属库存。花旗银行及其他一些西方银行和贸易商可能因此面临亏损。这些公司也在试图通过从香港至伦敦的一系列法律诉讼，来限制风险敞口的规模。
自2013年5月起，花旗通过一系列银行家们称之为“回购”交易从瑞士大宗商品交易商摩科瑞能源公司（Mercuria Energy Group）购得价值约2.7亿美元的铜和铝。当时双方协议花旗在随后以较高的价格将这批金属回售给摩科瑞，这实质上是一种有担保的低成本贷款。这些信息是12月份在伦敦高级法院举行的花旗与摩科瑞诉讼案听证会上的呈堂证据。
今年8月份，花旗集团向摩科瑞公司追讨存放在青岛港和蓬莱港价值超过2.7亿美元的金属的预期销售款项。花旗银行认为，青岛港因金属骗贷案调查被关闭，因此作为提供融资的银行，花旗有权要求摩科瑞提早付款。摩科瑞与花旗之间的官司预计将于明年年初裁决。
今年5月份爆出可能存在重复质押金属骗贷的德诚矿业有限公司（Decheng Mining Ltd.）目前仍被中共监管当局调查，所涉及的青岛和蓬莱港口的金属库存也仍然关闭。
美联储理事丹尼尔•塔鲁洛（Daniel Tarullo）在11月21日的听证会上曾表示，监管机构将进一步限制银行在市场的交易范围。他表示新规则将在2015年公布，可能会限制银行投资邮轮、煤矿以及其他包括实物金属在内的业务。
责任编辑：林诗远
