【大纪元2014年08月12日讯】（大纪元记者苏蕙综合报导）意外卷入青岛港金属融资骗贷案的外资投行和交易商，为了避免遭受潜在的损失而纷纷采取法律行动。日前，为了追讨逾2.7亿美元的相关金属融资款项，花旗集团（Citigroup）与瑞士交易商摩科瑞能源集团（Mercuria Energy Group）在英国伦敦的法庭上对簿公堂。
为减免损失 花旗与交易商对簿公堂
《华尔街日报》8月10日报导，据相关法庭文件显示，花旗集团正在向摩科瑞公司追讨存放在青岛港和蓬莱港价值超过2.7亿美元的金属的预期销售款项。花旗银行认为，青岛港因金属骗贷案调查被关闭，因此作为提供融资的银行，花旗有权要求摩科瑞提早付款。
但摩科瑞则反驳说，目前缺乏足够的青岛港相关信息，不足以支持花旗提早付款的要求；相反，理论上花旗集团拥有青岛港库存金属的所有权，因此花旗应承担与之相关的任何风险。
摩科瑞在一份声明中表示，诉讼的目的是为了确定双方在融资骗贷案中受影响的融资金属的权利和义务。目前青岛和蓬莱港口的金属库存状况仍在被调查中。
摩科瑞于上周五（8月8日）在伦敦举行的听证会上，以需要更多时间收集与青岛和蓬莱港有关信息为由，驳回花旗集团要求尽快审理并在10月20日做出裁决的要求。
摩科瑞透露，该案将于11月底至12月初进行聆讯。
总部位于瑞士的摩科瑞能源集团，是一家以能源为主的全球性大宗商品交易商。2013年营业额为1,120亿美元。摩科瑞在全球共开设38家办事处，雇佣上千名员工。
位于上海的摩科瑞（中国）金属资源有限公司是该集团全球有色金属实货贸易的决策中心，主要经营有色金属等大宗商品的国际、国内结构性贸易融资，物流及上游投资业务。
金属骗贷融资诉讼不断
今年6月初，青岛港口爆出发生金属融资骗贷事件。私营企业德正资源（Dezheng Resources）及其子公司德诚矿业成为金属融资骗贷案的重点调查对象。
该公司涉嫌利用同一批金属库存仓单进行重复质押，从不同银行骗取融资贷款。据陆媒报导，共有17家银行牵涉其中，涉案金额高达数十亿美元。
英国《金融时报》6月份报导，德正资源在香港和新加坡的铜铝贸易子公司的押记登记文件显示，其对至少9家跨国银行有未偿还贷款。
据不完全统计，渣打、花旗、南非标准银行等外资银行相关贷款总计近10亿美元。大陆媒体则报导称，德正资源拖欠中国大陆本土银行的贷款总额则高达24亿美元（150亿人民币）。
目前，已有多家中外资银行宣布起诉案件主角德诚矿业以及德诚资源的董事长陈基鸿，其中包括非洲最大的银行——南非标准银行集团有限公司（Standard Bank Group Ltd）。
7月底，汇丰控股和荷兰银行起诉德正资源董事长、新加坡公民陈基鸿。汇丰要求新加坡高院清算陈基鸿掌控的中骏资源，称该公司未能偿付430万美元。
与此同时，渣打银行也在香港向陈基鸿提起独立诉讼，要求其索赔3,560万美元。
（责任编辑： 高松）
