青岛大宗商品重复抵押 更多骗贷案曝光

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【大纪元2014年07月04日讯】(大纪元记者古春秋报导)青岛大宗商品骗贷案被曝光之后,更多的骗贷案不断浮出水面,涉及大陆更多的港口,更多的商品受到调查。7月4日,有消息人士向外媒透露,青岛港骗贷案的始作俑者青岛德诚矿业用同一批金属库存抵押三次,获得27亿元贷款;而天津港也出现使用石化产品抵押骗贷的案子。

德诚矿业一批金属三次抵押 贷款27亿元

陆媒《上海有色金属网》7月4日援引外媒彭博社消息,一位熟悉情况的消息人士周四称,青岛港初步调查显示,青岛港骗贷风波始作俑者青岛德诚矿业用存放在青岛港的同一批金属库存三次抵押获得逾27亿元的贷款。

该消息人士称,当地监管当局已经查明这些金属库存的实际价值约为15.4亿元,其中包括194,000吨氧化铝,62,000吨铝和部分铜。

但该消息人士拒绝透露姓名,因其并未获得授权对外界提及相关事宜。

该消息人士称,中国银行,中国进出口银行,中国民生银行和15家其他中国银行为德诚矿业的所有人陈基鸿和其所有的公司发放了总额为148亿元的贷款。

天津港现大宗商品融资欺诈案 石化产品受到调查

法媒《法广》7月3日报导,青岛骗贷案不断发酵,越来越多用库存大宗商品做抵押骗贷的案件被媒体曝光。

7月3日,《路透社》发自北京的报导称,警方正在天津港调查一起用库存化工原料抵押骗贷的案件,案涉及石化原料混合芳烃,是一种勾兑汽油的产品。

报导称,中国石油下属贸易部门中联油以4000万人民币购入了约4000吨混合芳烃,5月前去提货时,却发现货物被当局扣押。

据称,此案涉及中国一家民营燃油石化产品经销公司及一名涉嫌合同欺诈的贸易商,涉及至少一船存放在天津港的约3万吨货,价值大约3亿元人民币,中联油所购的货物是这其中的一部分。

大宗商品骗贷案加剧了影子银行风险

此前,青岛港爆出用“库存铜板”抵押骗贷案,这些金属突然失踪。经调查发现,案件外贸公司储存在青岛港口的金属,为了骗取贷款,这些公司将金属作为贷款的抵押品,多次复制仓储单据,向多家银行进行欺诈,一些受害的外国银行,抱怨他们不被允许进入港口仓库进行核实。

在大宗商品抵押骗贷案中,黄金、铜和铁矿石是被使用最多的融资抵押品,大豆、棕榈油、橡胶、镍、锌和铝也是常用的商品。

青岛港涉及欺诈的融资产品是铜和铝,中国占全球铜需求的40%,铁矿石需求的2/3。事件令银行业界风声鹤唳,影响波及全球市场。

高盛在近期发布的报告中称,中国的商品融资规模已高达1600亿美元,约占中国短期外债总额的31%。

大宗商品重复抵押骗取银行贷款使中国影子银行系统中信贷规模不断累积,增加了发生欺诈的风险。分析师认为,影子银行数万亿美元的信贷是中国经济的主要风险之一。

(责任编辑:姜斌)

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