青島港金屬融資騙貸案風波官司不斷

捲入陸企融資騙貸 摩科瑞被追討$2.7億

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【大紀元2014年08月12日訊】(大紀元記者蘇蕙綜合報導)意外捲入青島港金屬融資騙貸案的外資投行和交易商,為了避免遭受潛在的損失而紛紛採取法律行動。日前,為了追討逾2.7億美元的相關金屬融資款項,花旗集團(Citigroup)與瑞士交易商摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group)在英國倫敦的法庭上對簿公堂。

為減免損失 花旗與交易商對簿公堂

《華爾街日報》8月10日報導,據相關法庭文件顯示,花旗集團正在向摩科瑞公司追討存放在青島港和蓬萊港價值超過2.7億美元的金屬的預期銷售款項。花旗銀行認為,青島港因金屬騙貸案調查被關閉,因此作為提供融資的銀行,花旗有權要求摩科瑞提早付款。

但摩科瑞則反駁說,目前缺乏足夠的青島港相關信息,不足以支持花旗提早付款的要求;相反,理論上花旗集團擁有青島港庫存金屬的所有權,因此花旗應承擔與之相關的任何風險。

摩科瑞在一份聲明中表示,訴訟的目的是為了確定雙方在融資騙貸案中受影響的融資金屬的權利和義務。目前青島和蓬萊港口的金屬庫存狀況仍在被調查中。

摩科瑞於上週五(8月8日)在倫敦舉行的聽證會上,以需要更多時間收集與青島和蓬萊港有關信息為由,駁回花旗集團要求儘快審理並在10月20日做出裁決的要求。

摩科瑞透露,該案將於11月底至12月初進行聆訊。

總部位於瑞士的摩科瑞能源集團,是一家以能源為主的全球性大宗商品交易商。2013年營業額為1,120億美元。摩科瑞在全球共開設38家辦事處,僱傭上千名員工。

位於上海的摩科瑞(中國)金屬資源有限公司是該集團全球有色金屬實貨貿易的決策中心,主要經營有色金屬等大宗商品的國際、國內結構性貿易融資,物流及上游投資業務。

金屬騙貸融資訴訟不斷

今年6月初,青島港口爆出發生金屬融資騙貸事件。私營企業德正資源(Dezheng Resources)及其子公司德誠礦業成為金屬融資騙貸案的重點調查對象。

該公司涉嫌利用同一批金屬庫存倉單進行重複質押,從不同銀行騙取融資貸款。據陸媒報導,共有17家銀行牽涉其中,涉案金額高達數十億美元。

英國《金融時報》6月份報導,德正資源在香港和新加坡的銅鋁貿易子公司的押記登記文件顯示,其對至少9家跨國銀行有未償還貸款。

據不完全統計,渣打、花旗、南非標準銀行等外資銀行相關貸款總計近10億美元。大陸媒體則報導稱,德正資源拖欠中國大陸本土銀行的貸款總額則高達24億美元(150億人民幣)。

目前,已有多家中外資銀行宣佈起訴案件主角德誠礦業以及德誠資源的董事長陳基鴻,其中包括非洲最大的銀行——南非標準銀行集團有限公司(Standard Bank Group Ltd)。

7月底,匯豐控股和荷蘭銀行起訴德正資源董事長、新加坡公民陳基鴻。匯豐要求新加坡高院清算陳基鴻掌控的中駿資源,稱該公司未能償付430萬美元。

與此同時,渣打銀行也在香港向陳基鴻提起獨立訴訟,要求其索賠3,560萬美元。

(責任編輯: 高松)

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