【大纪元2016年11月06日讯】（大纪元记者李泓博报导）两年前，辽宁30余家投资担保类公司“跑路”失踪，造成2400人受骗，涉案金额达1.6亿余元。涉案者大多构成诈骗罪，近日被判重刑。
京华时报11月4日消息，近日，沈阳市中级法院等多家法院，陆续对两年前的投资担保类公司老板“跑路”系列案作出判决。涉案者大多构成集资诈骗罪，被判处有期徒刑10年以上的重刑。
2014年10月，沈阳市设在大东区、铁西区、皇姑区等一些新注册的投资担保类公司，承诺高额利息并附赠豆油、面粉等小恩小惠，向客户吸收投资、理财存款。不久，这些投资公司老板相继失联、“跑路”，造成以中老年为主的2400人受骗，涉案金额达1.6亿余元。
沈阳市市民邢万国是辽宁宏旺投资有限公司“跑路”事件的受害人。他说，2014年秋的一天，他和另外9人向辽宁宏旺投资有限公司投资，签订了投资担保（借款）合同。
“我们一共投了44.5万元，起初得到了9145元的利息款，但到了11月底，这家公司的负责人就消失了，本金至今没能拿回来。”
涉案者大多河南人
据悉，涉案投资公司绝大多数设在沈阳市，极个别的在本溪市。被告人大多来自河南省伊川县。他们开设的投资管理有限公司均冠名“辽宁”字样，名称也有相似性，如“鼎瑞”、“永鼎”、“锦鼎”等。每家公司的非法集资时间都发生在2014年下半年，所骗人数为三五十人，所骗钱款也多在200万元至500万元之间。
该类犯罪运作模式大致分三步：
第一步，通过工商部门注册成立某某投资公司或投资担保公司、投资咨询公司、投资管理公司、资产管理公司，同时通过租用高档写字间作为经营场所，要求员工统一着装，印制精美传单及合同文本等，营造公司正规、合法的假象。
第二步，隐瞒公司未经监管部门批准、不具有吸收公众存款资质的真相，向社会公众尤其是中老年人作虚假宣传，打造公司具有充足经济实力、第三方公司有高利润经营项目的形象，并承诺投资低风险、高回报。同时，通过赠送礼品、预先扣除利息、前期按时返利等方式，进一步骗取客户信任。
如被告人岳会钦谎称“项目需要资金”“给予高额利息回报”，骗取30余人投资306万元。
第三步，将募集的资金用于偿还个人债务、高息放贷、挥霍，导致集资款不能返还，投资人遭受大量财产损失。
案件暴露金融监管缺位
据悉，这些被告人最初想在福建省集资，但在注册时没有获得当地任何工商机关批准，随后北上辽宁。在沈阳市工商局也未如愿，后来他们在辽宁省工商局被批准注册。
由于有工商营业执照，投资人误认为这些公司有合法吸存资质。但是，按照法律规定，向社会公众吸收存款必须经过监管部门——即银监会或当地政府金融管理办的批准，而获得批准必须满足一系列较高准入条件，涉案公司均不具备这些条件。
有一家投资公司甚至就设在法院、检察院附近，随处可见张贴的宣传单，让人感觉他们所作所为合理合法。
责任编辑：孙芸
