【大纪元2016年04月06日讯】（大纪元记者杨采华综合报导）巴拿马密件惊爆全球有20国政商名流藏富于海外。据国际调查记者联盟（ICIJ）指称，该事件风暴核心巴拿马莫萨克‧冯赛卡（Mossack Fonseca）律师事务所金融业客户包括全世界365家银行，如汇丰控股（HSBC）、瑞银集团（UBS）和瑞士信贷（Credit Suisse）等多家知名大型银行。
法国《世界报》（LeMonde）援引ICIJ报告称，该律师事务所40多年来协助银行客户开设15,600家空壳公司，汇丰和其子公司便占其中逾2,300家，比重达15%。瑞士信贷银行有1,105家、瑞士银行1,100家、法国兴业银行（Societe Generale）成立979家。
报导提及的其它大银行包括德意志银行（Deutsche Bank）和北欧联合银行（Nordea），后者主要与北欧和波罗的海国家往来。
境外公司可用于合法用途，但过去曾用来洗钱和逃税。《世界报》提及的这些银行，全都否认有任何不法行为。
汇丰银行说：“我们密切与当局合作，致力打击金融犯罪和落实制裁。”
事实上，汇丰执行长欧智华（Stuart Gulliver）本人就曾透过莫萨克冯赛卡开设公司，用来掩饰他在汇丰瑞士银行的私人账户。欧智华向英国主管机关表示，因不想让同事探知他红利津贴多寡才开设该公司。
瑞银发言人指，业务行为完全符合法令规范，而且“公司与逃税和来自非法活动的资金没有关系。”
瑞士信贷（Credit Suisse）亦表示，公司遵守当地所有法律规定，且客户必须证明遵守纳税义务。
瑞信执行长谭天忠（Tidjane Thiam）在香港表示，他的银行只赞同“合法”境外业务，“避税显然不在其中”。
据《金融时报》报导，今年2月，巴拿马成为唯一拒绝遵从新的国际透明法规的大型金融中心，已经遭到国际社会的批评。美国率先采用了新的国际透明法规，随后其他G20国家跟进。
按照新规，明年将会启动史无前例的税务资讯转移，这让相关机构更容易撬开此前秘密的境外账户。◇
责任编辑：王桦
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