何志平跨国行贿纽约候审 罪成最高可囚20年

涉为中资能源公司贿赂非洲官员 最高可囚20年

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【大纪元2017年11月22日讯】(大纪元记者林怡报导)前香港民政事务局局长、全国政协委员何志平被指涉及跨国行贿洗黑钱案,上周末在纽约被捕,星期一在美国法院提堂后还押候审。若裁定罪成,最高可判监20年。何被捕前担任要职的香港中华能源基金会昨急忙发声明与其撇清关系。该基金会由一中资能源企业全资设立。

据外电报导,目前是中资华信能源设立的香港中华能源基金会常务副主席兼秘书长的何志平,与塞内加尔前外长加迪奥(Cheikh Gadio),被控为一间中国能源公司贿赂非洲乍得及乌干达官员,以获取石油开采权,金额数以百万美元计;两人还被控以违反美国《海外反腐败法》(FCPA)、跨国洗黑钱及串谋犯罪。68岁的何志平与61岁的加迪奥分别在上周五和周六在纽约被捕。美国司法部表示,两人已被落案,并已于星期一提堂。加迪奥获准以100万美元(约780万港元)保释外出,而何志平未保释继续还押。

贿款逾千万港元 还押候审

据美国司法部星期一公布的声明,两人涉嫌以200万美元(约1,560万港元)贿赂乍得总统代比(Idriss Deby Itno),以换取中国的能源公司能够不在国际上竞争,就可获得乍得昂贵的独家开采石油权;部分交易更在纽约联合国大楼内进行。当中加迪奥疑为中间人角色,替何志平向乍得总统传达建议,何志平涉嫌透过电汇给加迪奥40万美元报酬。何也被指将50万美元贿款存入了与乌干达外长库泰萨(Sam Kutesa)有关联的一个账户,并向库泰萨和乌干达总统穆塞韦尼(Yoweri Kaguta Museveni)赠送礼物,还承诺会提供更多好处,包括分享一家合营公司的利润。

检方透露,涉及乌干达的贿赂行为最初是在联合国策划的,当时乌干达外长库泰萨正担任联合国大会主席。声明也指,何志平疑三次迂回汇款行贿,怀疑从香港汇款到美国银行,再入款到杜拜及乌干达的神秘账户。

检方又指,这些款项是经由纽约的银行汇入的,不过起诉书并未指出这家金融机构的名称。起诉书也没有列出涉案的非牟利组织或中资公司的名称,该组织和公司也没有被起诉。

据美国法律,违反《海外反腐败法》每项罪名可被判监禁5年,串谋违反《海外反腐败法》亦会判囚5年;违反跨国洗黑钱及串谋跨国洗黑钱的最高刑罚则是20年监禁。

美国《海外反腐败法》全名为Foreign Corrupt Practices Act,主要包括反贿赂和会计账目条款,当中前者关于向外国官员行贿的行为,后者则要求账目透明度要根据《1934年证券交易法》规定的要求。

基金会:没授权何志平

据美国司法部文件指,何的案件涉及两项贿赂图谋,行贿目的是为总部设在上海的一家能源公司换取业务优势,这家能源公司为涉案的非政府组织提供资金支持,相关行为违反《海外反腐败法》。

根据香港中华能源基金会(CEFC Hong Kong Non-Governmental Fund Committee)网站显示,何志平是该基金会副主席兼秘书长,而该基金会的金主是中国华信能源有限公司(CEFC China Energy Co.),基金会被联合国批准为“特别咨商地位非政府组织”。该基金会网站的新闻中心,每则报导都可见何志平的照片,何卖力地开展能源外交,宣传“一带一路”等。何亦多次代表基金会出访,包括去年到乌干达出席总统就职典礼。

不过,事发后香港中华能源基金会却与何志平撇清关系,昨日傍晚在网页上贴出五点声明,当中第二点指,基金会“没有授权何志平先生及其他任何个人”,开展相关报导中提及的“此类商业行为”。最后一点则指,该基金会这篇声明,“不代表何志平先生个人立场”,“基金会正在通过相关途径了解事件情况”。

主席乃大陆“神秘巨富”

香港中华能源基金会网页显示,其地址为湾仔会展广场办公大楼34楼。昨日不少传媒到上址查询,办公室的接待处未见有职员,大厦保安员透露,接待处一向没有职员,又说接到很多投诉,劝喻记者拍完照就赶快离开。网页昨日早上曾短暂关闭。

香港中华能源基金会主席为中国华信能源董事会主席叶简明,2016年中国华信被《财富》杂志列入2015年世界500强企业,叶简明被称为“中国最神秘世界500强掌门人”,中国媒体将40岁的叶简明形容为“神秘巨富”,有传他是来自褔建的高干子弟,其神秘的背景,被质疑是中共在海外的经济活动,乃至情报活动的前台代理。

中国华信能源在哈萨克、阿布扎比、非洲乍得等地都有参与石油开发。其中在乍得,前年收购了台湾中油在当地的三个油田股份。

而中国能源基金委员会被指是中共在台湾进行政治统战的掩护单位。该基金委员会在香港注册,声称是一个智库组织。它在世界各地有很多办事处,其中一个位于台北101大楼的21楼。

本港媒体曾报导,新民党主席叶刘淑仪前年牵头成立的“海上丝绸之路协会”,邀请了叶简明为该协会的特别顾问,也是新民党的政治顾问。

据人民网早前的报导,中国华信今年以1,081亿元人民币估值在全国石油业务中排行第四,同比增加93.6%,首次超越中海油。

中国华信也在一带一路倡议中担任重要角色,例如近期向俄罗斯国家控股石油巨头Rosneft收购14.2%股份。据报导,交易金额达90亿美元(约702亿港元),让中国华信每年获得4,200万吨和总量为26.7亿吨油气储量的石油权益,挤身全球最大的石油公司之列。

中共外交部:不掌握具体情况

外媒广泛报导了何志平涉嫌贿赂被捕的案件,美国《华尔街日报》引述反贿赂专家和法律观察人士的话说:“这宗案件提醒人们,只要贿款是通过美国金融系统支付的,无论涉案行为是否关系到美国,美国检方都可以并且会在海外腐败案件中行使司法管辖权。”又说此案符合美国司法部在国际案件中积极主张美国司法管辖权的政策,即使案件本身与美国关联甚少。

从事《海外反腐败法》相关工作的Kasowitz Benson Torres LLP合伙人Daniel Fetterman说,这让人们意识到,即使某人不在美国,如果这个人利用了美国的金融系统参与国际腐败活动,美国也可以追究其责任。

为金融机构提供反洗钱合规建议的咨询公司艾睿铂(AlixPartners)的董事总经理Sven Stumbauer表示,这宗案件不乏值得警惕的信号,比如一个曾经涉足政界的顾问,一个由一家石油公司资助的非牟利组织等等,在案件中负责汇款的银行应该知道非牟利机构在洗钱和贿赂方面存在很高的风险。

据英国广播公司(BBC)报导,虽然美国司法部的声明没有点名涉及哪一家中资能源企业,不过就指这家中资企业总部位于上海,资助何志平任职的一所能源相关、在联合国经济及社会理事会有“特别咨商地位”的非政府组织。

由于中国华信总部设于上海,香港中华能源基金会由中国华信能源全资设立,在联合国经济及社会理事会有“特别咨商地位”,英国《金融时报》、法新社与香港《南华早报》认为声明指向中国华信能源。

曾任何志平下属的现任特首林郑月娥昨早出席行政会议时,被问到何志平被捕一事,她表示不回应,又称自己都是看新闻才知道事件。

中共外交部回应何志平被捕事件,发言人陆慷称,注意到何志平被捕的报导但不掌握具体情况。他又说,中方一向鼓励中国企业在国外合法经营。

何志平弃医从政  曾任多项公职

何志平本身是著名眼科医生,1988年任全港首位眼外科教授。盛传他替国家领导人医治眼疾而获得赏识,之后弃医从政。曾经出任多项公职。董建华年代(2002年)担任民政事务局局长,2003年他打破传统,以民政事务局局长身份在车公庙为香港求签,结果求得下签后,同年发生了沙士(SARS)疫潮,以及反23条立法的七一大游行。自此改由乡议会主席包括已故的刘皇发求签。

何志平2007年离开香港政府,同年获时任行政长官的曾荫权颁授金紫荆星章。曾担任多届全国政协委员。2013年获委任为全国港澳研究会理事。2014年获联合国秘书长潘基文邀请,担任可持续运输高级别咨询委员会顾问;去年加入联合国网络治理论坛,多次在联合国总部举办研讨会。他去年还出任本港公职人员诚信关注组公司名誉主席。

何志平婚姻最为人乐道的是1997年迎娶台湾女星胡慧中为第二任妻子。◇#

责任编辑:昌英

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