【大纪元2017年08月24日讯】（大纪元记者秦雨霏综合报导）美国财政部8月22日宣布，对16个曾经与朝鲜有合作关系的外国企业或个人做出制裁，包括6家中国企业和1名中国公民。这个中国人名叫迟玉鹏。
48岁的迟玉鹏，是一名中国商人。他掌控的公司网络近年来从朝鲜进口了7亿美元煤炭。该网络包括丹东至诚金属材料有限公司和4家幌子公司。
基于三名线人和两名脱北者提供的证据，美国政府8月22日提出诉讼，寻求没收迟玉鹏公司的400万美元财产，以及给予1亿美元罚款。
早在7月份，华盛顿特区联邦法院已批准美国司法部，全权调查涉及迟玉鹏网路的朝鲜洗钱案。该法院于今年5月份已签发搜查令，允许联邦检察官秘密监控迟玉鹏网络在美银行的账户交易活动。
《华盛顿邮报》引述起诉书说，迟玉鹏从朝鲜进口煤炭，作为回报，他向朝鲜运送一系列产品：手机，白糖，奢侈品，也许更重要的还有——核武器和导弹元件。
迟玉鹏的企业网络揭示，一名中国企业家可以如何逃避针对朝鲜的贸易制裁，以及这些贸易对于朝鲜的核武开发是多么重要。
美国和联合国自2006年以来对朝鲜实行制裁，旨在切断金氏政权跟世界经济的联系。但是迟玉鹏案件显示出这些制裁的漏洞，并凸显了朝鲜武器计划依赖于向中国的煤炭出口。而这个煤炭出口业务直到今年初还红红火火。
丹东至诚金属材料有限公司是朝鲜煤炭最大的进口商，在2016年进口了2.34亿美元煤炭。尽管全世界都在密切监视朝鲜的煤炭贸易，但是迟玉鹏公司的煤炭生意持续到今年6月。
美国非营利组织C4ADS分析员汤姆森（David Thompson）说：“迟玉鹏的公司占据去年中国从朝鲜进口数量的10%。这说明了他们运营的规模。”
根据起诉书，一名脱北者对“39号办公室”拥有第一手材料。39号办公室为金正恩维护一个金库。
起诉书引述脱北者的话说，朝鲜军队控制着煤炭生产和出口的数量。金正恩将煤炭出口所得外汇的95%用于军事和武器计划。
任何煤炭进口商对于朝鲜政权而言都是一个重要的“朋友”。
起诉书指控，金正恩政权依赖少量“可信赖的人”，这些人为朝鲜政府可靠地提供他们需要的服务。迟玉鹏就是这样一位“可信赖的人”。
迟玉鹏在2005年成立了丹东至诚金属材料有限公司。迟玉鹏的妻子张冰（音译）是该公司的经理。
迟玉鹏于1990年毕业于渤海大学。他在1990年成为丹东的一名会计。2009年，也就是在迟玉鹏成立公司4年之后，他因为外贸业绩突出，获得丹东市政府的表彰。
起诉书指控迟玉鹏的公司使用两种方法逃避对朝鲜的制裁。
一种方法是，采用物与物交换，而不是用金钱交易。朝鲜将煤炭运送给迟玉鹏，而迟玉鹏运给朝鲜需要的东西：从白糖到武器元件。
另外一种方法是利用幌子公司。迟玉鹏的幌子公司在网络上可以使用美国银行跟朝鲜做生意。
美国检察官菲利普斯（Channing Phillips）在声明中说：“这些幌子公司支持被制裁的朝鲜实体，包括朝鲜军队和朝鲜武器计划。”#
责任编辑：李缘
