涉嫌欺诈 大连海昌集团在法国10酒庄遭查封

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【大纪元2018年07月01日讯】法国西南著名的波尔多葡萄酒产地的10家酒庄因涉嫌欺诈被法国警方查封,这些酒庄都属于涉足多个经济领域的大连海昌集团

法新社报导,据波尔多司法警察周五(6月30日)透露的信息,近年来,大连海昌集团投资法国葡萄酒庄一共24家,一直是司法调查人员严密关注的对象。海昌支付了5千5百万欧元购得以上产业,其中大部分酒庄在利布尔讷产区。

“涉案的这10家酒庄中,我们已经发现了一定数额的税务犯罪,包括洗钱、逃税、伪造等”,警方人士表示,“今年第二季度我们查封了这些通过欺诈手段来收购的公司”。

调查人员发现,在购买酒庄的过程中,购买公司和法国公司间的交易不符,而且中国工商银行巴黎分行提供的一笔三千万欧元的贷款属于虚假公证文件。

海昌集团在巴黎的律师马克西姆(Maxime Delhomme)说,他们已经对法国警方的查封令提起上诉。

报导称,过去几年,中国买家在波尔多地区购买了约160处酒庄,占该地区葡萄园面积的3%左右。这其中大部分酒庄,包括海昌此次查封的10家酒庄在内,都不是该地区最知名的品牌。

早在2013年,巴黎反洗钱机构就曾对中国收购法国酒庄的投资发出警告,呼吁要“提高警惕”。

自2014年起法国司法警察开始关注海昌集团,当时中国审计署审计报告称,辽宁省和大连市提供的2.68亿元海外科技型企业补贴,被海昌集团有限公司和锐阳(大连)投资管理有限公司用来收购14个法国酒庄

公开资料显示,海昌集团成立于1992年,是一家民营企业,目前拥有三十余家法人企业,成为以石油贸易、油品运输和代理、旅游地产为主业,集IT、文化教育及旅游娱乐等项目在内的综合性、跨行业、跨区域的企业集团。

责任编辑:孙芸

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