site logo: www.epochtimes.com

三中资银行被点名替朝鲜洗钱 或遭美惩罚

招商银行等三家大型中资银行在对朝鲜反制裁的调查中,因拒绝配合传票要求,已遭美国法官裁定蔑视法庭。(宋祥龙/大纪元)

人气: 11055
【字号】    
   标签: tags: , , , ,

【大纪元2019年06月25日讯】外媒报导,三家大型中资银行对朝鲜反制裁的调查中,因拒绝配合传票要求,已遭美国法官裁定蔑视法庭。

《华盛顿邮报》报导,三家中资银行与一家注册于香港的离岸公司有业务往来,替朝鲜受制裁的国有外贸银行洗钱超过1亿美元。这三家银行不遵守美国司法系统的指令,拒绝提供与前述公司有关的文件。此事件或导致三家银行被拒于美国金融体系门外,亦可能失去参与美元交易的资格。

报导说,法庭文件虽未披露上述银行名称,但是法院判决的细节与2017年的一项民事案件内容一致。当时美国司法部称,中国的交通银行招商银行与上海浦东发展银行,与明正国际贸易公司有交易往来,该公司跟朝鲜有关。

据报导,面临被美国制裁风险的银行可能是上海浦发银行,根据该行的股权结构、美国有限业务,和涉及与其它银行的行为,均与裁决中拟制裁的银行表述相同。

消息出来后,这三家银行相继回应称,“没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。”

受上述消息冲击,在香港股市,招商银行交通银行及浦发银行股价重挫,其中招商银行下跌8.99%。而在大陆A股方面,银行板块也表现低迷,招商银行大跌6.8%,平安银行下跌3.87%,浦发银行、交通银行均跌逾3%。

多位市场人士告诉财新网,6月25日招商银行 、交通银行、浦发银行三家领跌银行板块,则跟《华盛顿邮报》所披露的一则三家中资银行被制裁消息有关。

美国法庭早前已因三家银行在事件中的不合作态度,对它们开征每日5万美元的罚款。当时法官更表示,如果三家银行继续不配合,将提高处罚力度。

此案将于今年7月12日开庭。#

责任编辑:许梦儿

评论
2019-06-25 6:15 PM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.