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投资移民骗局再现 北加州圣县女商人被控诈骗4,500万美元

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【大纪元2019年07月03日讯】(大纪元记者周凤临综合报导)自陈丹虹案之后,旧金山湾区再现主要针对华人的投资移民诈骗案,24名受害者上月集体状告圣塔克拉拉女商人贝瑟尼.刘(Bethany Liou),指控她从每个受害者收取55万5千美元,投到“黄金加州地区中心”(Golden California Reginal Center)却没有为他们办到绿卡,导致血本无归。

法庭文件显示,共有90名华人每人支付55万5千美元投到“黄金加州地区中心”。在6月发起,7月1日才对外公布的此项诉讼,指控贝瑟尼.刘及她营运下的地区中心,将投资者的款项挪用并中饱私囊,并且他们拒绝归还投资者支付的款项,也不回答有关资金流向的具体问题。

24名原告指控称,2016年,刘及其名下的“黄金加州地区中心”,与一个建筑开发商达成投资协议,他们出资的4,500万美元将通过“库柏蒂诺基金”(Cupertino Fund)投到一个房地产开发项目,这样能够使投资者达到EB-5的要求拿到绿卡。起诉文件称,但到2018年12月,刘与“黄金加州地区中心”告诉这些投资者,说这个项目不会继续进行,导致他们的绿卡配额落空。

受害者们称,刘告知他们这笔钱将用于另一个投资项目,但当他们要刘明确资金具体所在时,刘仅发给他们的银行截图,显示这些钱已经挪到刘的个人账户。起诉书称,受害者感觉非常不安,于是要求归还自己的投资。

投资者们希望法庭下令,要求从“库柏蒂诺基金”拿回一些投资款。

EB-5设立之初的用意,是用于吸引外国投资、创造就业,要求通过投资至少创造10个全职岗位,在失业率高、农村地区,至少投资50万美元,其它地区则要求至少投资100万美元。这些投资,可由联邦认可的“地区中心”来进行投资及管理。

所谓“地区中心”,即是由联邦批准,为投资移民代为寻找投资机会、委托管理资金的机构。1990年代美国实施投资移民,即EB-5签证项目以来,催生了许多这类地区中心,然而近年来发生的多起投资移民诈骗事件,均与“地区中心”的运作有关。

2019年年初,南湾的律师陈丹虹及前夫的投资移民诈骗案,涉嫌骗取高达1,300万美元的佣金,他们的运作方式,是通过自己的律师事务所介绍,吸引欲办理投资移民的华人,将资金投到实际上属于自己的“地区中心”。陈丹虹于2018年在事发前已逃出美国,其前夫叶建云(Jianyun “Tony” Ye,音)对于欺诈指控做无罪抗辩,此外,政权交易委员会(SEC)针对此案的民事诉讼也在审理之中。◇

(此文发表于1245C期旧金山湾区新闻版)

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