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【大纪元4月30日讯】台湾一家知名电子公司最近发生一起新台币两亿四千万元的员工监守自盗未遂案，银行基于这家电子公司以往并未汇过如此大笔金额到美国，而朱又要求银行要在一天内完成汇款至美国指定账户动作，银行认为这笔交易相当可疑，为怕涉及洗钱，紧急通知调查局台北市调查处追查冻结汇款，化解该家电子公司钜额财务损失，该公司财务朱姓员工在案情暴发前搭机离境。
据联合新闻网二十九日报导，台湾一家知名电子公司最近发生一起新台币两亿四千万元的员工监守自盗未遂案；电子公司朱姓财务日前指示银行将两亿四千万元汇往美国指定账户，银行因金额很庞大，怀疑是洗钱，紧急通知调查局台北市调查处追查冻结汇款，化解该家电子公司钜额财务损失，朱在案情暴发前搭机离境。
据了解，涉嫌监守自盗的电子公司朱姓财务人员，平时工作勤奋，因处理账务极谨慎仔细，深受老板倚重，每当公司有大额款项进出，都是由朱处理，银行也因常和朱有生意往来而相当熟悉。
据透露，银行日前接获朱通知表示，公司有一笔两亿四千万元款项要汇往美国，但朱通知银行处理这笔汇款时，却与平常的汇款程序有差异，引起银行怀疑；首先是朱要求银行将两亿四千万元分成各一亿两千万元两笔汇款，其次是要求购买汇票，再汇入美国一家指定银行账户内。
银行基于这家电子公司以往并未汇过如此大笔金额到美国，而朱又要求银行要在一天内完成汇款至美国指定账户动作，银行认为这笔交易相当可疑，为怕涉及洗钱，即依据洗钱防制法规定，通报法务部调查局洗钱防制中心，洗钱防制中心指示台北市调查处展开调查。
调查人员在朱要求银行汇款当天循线追查，电子公司表示有款项要汇到美国，但金额并未高达两亿四千万元，且收汇款账户也不是朱指定的美国账户。
调查人员怀疑朱涉嫌监守自盗，紧急通知银行暂停汇款，进一步追查朱下落，并向航空警察局、港警局等单位要求出境留置时，才得知朱在银行指示汇款后，已经搭机赴美。
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