【大纪元2020年09月22日讯】（大纪元记者赖意晴台湾台北报导）根据美国媒体Buzzfeed
News与国际调查记者同盟（ICIJ）调查文件指出，有高达2兆美元（约新台币58兆元）的脏钱多年来透过摩根大通（JPMorgan Chase）、汇丰银行（HSBC）等知名大型金融机构流动，暴露出银行防护的漏洞。外媒周二（9月22日）披露，汇丰银行已要求官方社群媒体“噤声”，防止负面效应扩大。
该调查报告于9月20日发布，共有88国108个国际媒体参与这项调查，列出1999至2017年间高达2兆美元的交易，并点名5间大型银行，包括摩根大通、汇丰银行、渣打集团（Standard
Chartered）、德意志银行（Deutsche Bank）、纽约梅隆银行（Bank of New York
Mellon）涉嫌持续搬运涉嫌罪犯的资产，甚至在这些罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后，仍持续动作。
彭博社报导，汇丰银行的全球商业和投资银行部门市场推广主管韦讷（Tricia Weener）21日发备忘录给员工，告知为避免这些可疑活动报告（SAR）再引起“负面效应”，要求员工即刻暂时停止在官方社群媒体账户上张贴讯息。
汇丰银行在全球共经营数十个社群媒体账户，向其负责的所在地区提供服务讯息。汇丰银行曾于6月时透过官方微信账号表态支持中共强推的《港版国安法》，引发各界批评。
而最新的可疑交易报告指称，汇丰这家英国最大的银行，明知中国人许明（Ming Xu）涉及庞氏骗局，仍容许他处理数百万美元的交易，使受害者无法弥补损失。汇丰对此回应，该行从2012年开始努力全面提升60多个营运地区打击金融犯罪的能力，安全度也增加许多。
此报告揭发后，汇丰控股21日股价在伦敦、纽约皆跌超过5%，在香港则跌4.7%，为1995年以来最低点。
责任编辑：吕美琪
