传遭北京列不可靠清单 汇丰股价创25年新低

密件指汇丰涉转移数千万非法资金 中共疑暗阻资金外流

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【大纪元2020年09月22日讯】(香港大纪元记者李晓彤采访报导)中共病毒(武汉病毒、新冠病毒)疫情冲击环球经济及全球银行业,其中总部设于英国伦敦的汇丰控股今年的股价跌幅已达到50%,跌至25年以来最低。与此同时,由于处于中、美金融脱钩漩涡之中,汇丰正面临来自中、美双方的制裁风险。

中共官媒《环球时报》日前一记者在推特上引述消息称汇丰银行很可能成为第一批被中共列入“不可靠实体清单”的外企。并称因其参与美国对大陆电信巨头华为的调查,并导致华为副董事长兼首席财务长(CFO)孟晚舟被美方拘捕。而被列入“不可靠实体清单”的实体,将面临的惩罚包括:贸易限制、投资限制及签证限制。

受中、美制裁消息影响,周一(21日),蓝筹汇丰控股(005)港股股价跌破30元,全日跌5.3%,收29.3元,创25年来最低。而恒指受汇控拖累,周一亦大幅下跌504点或2.1%,收报23,950点。

汇控股价21日跌破30元,创25年来最低。拖累恒指大跌504点,收报23,950点。(郭威利/大纪元)

至此,汇丰股价较年初跌幅已达到51.9%,市值仅为6,083亿元。虽然疫情导致银行业股价全面向下,但汇丰股价的跌幅明显大于其主要竞争对手,花旗集团及摩根大通今年的跌幅分别为44%和29%。

证券投资经理:料股价持续疲弱 恐一蹶不振

香港宏高证券投资经理梁杰文分析指,自从华为CFO孟晚舟被美方拘捕之后,中方对汇丰的态度已日趋严厉。所以基于这个政治原因,投资者早已开始担心汇丰的前景;其次,中、美的紧张关系对汇丰股价亦造成负面影响。

梁杰文表示,从基本面来看,疫情所造成的影响其实最为严重。首先,受疫情影响,英国宣布许多银行停止派息,导致不少汇丰的投资者开始清仓,拖累股价下跌。其次,疫情冲击环球经济,全球低息环境料会持续数年,亦对汇丰银行相关业务的收入造成影响。估计汇丰股价疲弱的趋势会持续,股价亦可能会一蹶不振。

彭博社引述光银国际董事总经理兼研究部主管林樵基的话表示,由于《环球时报》提到汇丰,汇丰被列入“不可靠实体清单”的可能性会很高,令该行未来在中国大陆开展业务将面临诸多困难。此外,他还指,汇丰已在中国大陆进行了大量投资,未来该行的内地业务及发展将可能遇到麻烦。

据汇丰控股(HSBC Holdings Plc)2019年报数据显示,其亚洲业务收入占集团总收入49%,欧洲业务占集团总业务收入的29%。据香港上海汇丰银行有限公司2019年报披露,该公司2019年的客户帐项中,香港地区占比为71.68%、大陆业务占比约为6.93%。

汇丰负面消息频出

继《环球时报》的消息之后,英国广播公司(BBC)引述外泄密件报导指,国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)获得美国财政部机密文件指,在近20年期间(1999至2017年间),几家大型跨国银行转移了大量非法资金,涉资金额超过2万亿美元(约15.5万亿港元),其中即包括汇丰银行。

外泄文件还透露,2013和2014年间,汇丰银行在知道客户实施庞氏骗局的情况下,仍纵容骗徒从美国汇丰转账近8,000万美元至香港户口。而该8,000万美元涉及一个庞氏骗局。据悉,若该消息被证实,不排除汇丰再被监管当局处罚的可能。文件中提及的政客,包括涉及马来西亚一马基金丑闻的华裔商人刘特佐(Low Taek Jho)。

彭博社引述汇丰对此的回应称:“自2012年起,汇丰银行着手改革其在六十多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。汇丰现在是一个比2012年安全得多的机构。”

特别被点名的五间大型银行分别是汇丰银行(HSBC)、摩根大通(JPMorgan Chase)、渣打集团(Standard Chartered)、德意志银行(Deutsche Bank)以及纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)。其中渣打集团的港股股价在周一下跌6.2%。

传汇丰研被禁用美元方案

此前,汇丰曾因公开表示支持“港版国安法”、关闭支援香港反送中抗争者的民间组织“星火同盟”的银行账户等行为,引发来自香港市民、美国及英国政要的批评。

香港汇丰去年12月关闭支援反送中抗争者的民间组织“星火同盟”的银行账户,引发市民不满。图为今年1月1日,汇丰总行前狮子被放火。(PHILIP FONG/AFP via Getty Images)

美国总统川普(特朗普)7月14日签署《香港自治法案》,除了对破坏香港自治的官员施加“一级制裁”,也将对与被制裁者有交易的金融机构施加“二级制裁”,涉事银行及金融机构将被重罚,金融机构负责人或被判监。

据香港律师会网站介绍,法案要求美国国务卿在法案通过的90天内向国会提交破坏香港自治的个人名单。在此之后的30至60日,美国财政部长必须提交一份报告,列出与被制裁人士有重要交易的金融机构。

8月7日,美国已公布制裁11名本港及中共官员。根据法案规定,二级制裁名单将在公布一级制裁名单后1至2个月内公布。美国二级制裁名单即将出炉之际,外界持续关注汇丰是否会榜上有名。

英国《每日电讯报》(The Daily Telegraph)曾引述消息指,汇控及渣打正寻求方案以应对来自美国的潜在制裁,包括被从美国金融系统中排除。有法律及监管专家指,银行正研究如何在无法使用美元的情况下继续维持经营。然而,银行高层及香港监管机构均认为出现该种可能性的机会甚微。

在中、美紧张局势加剧之际,汇丰银行正夹在西方的批评和中共的威胁之间。而汇丰银行也在“看淡”自己。21日,据汇丰银行网页显示,从12月7日起,汇控同旗下的恒生将被剔出该行的认可孖展(保证金)买卖股票名单。据悉,目前只有这两支股份有变动,其它股份均维持不变。

中共无理冻结外贸账户 海外提取数千元亦受限

另外,近期有中国大陆的大量外贸账户被银行冻结,从限制境外消费,到冻结外贸客户甚至是普通民众的银行账号,相信此乃中共严厉管制资金外流的一些手段。

据《看中国》报导,今年4月,中国公民桑俊(化名)在东南亚度假时,收到家人转发的银行微信讯息。讯息指,黑龙江省某农村信用社称,桑俊开设银行账户时,资料不全,要求他尽快前往银行补充资料。桑俊并未即时理会。

约一个月后,桑俊用该银行卡在境外提取7,000元人民币,却收到银行发来的消息指,桑俊的账户“涉嫌洗钱”,要求他在指定日期前往银行补充资料,否则就把其银行账户注销。

桑俊越洋打电话给农村信用社了解情况,信用社职员支支吾吾以对,指相关政策是响应上级的通知。桑俊接着打电话到黑龙江总行,总行职员说,根据中国央行规定,中国公民名下所有的银行卡在境外一年内取款不得超过10万元人民币。由于桑俊只取了7,000元,原则上没问题,也解释不了为何信用社说他“涉嫌洗钱”还要冻结账户。

由于桑俊近年经常在海外生活,对中国公民境外消费的规定了如指掌。每当中共央行对外汇管制下发新的通知或是政策变动,桑俊都会及时跟进消息。

桑俊认为,他的遭遇是中共收紧外汇的一种手段,“上不了台面的,对某些银行和个人下手,因为没有普遍性,大家可能很难警惕。明面上的规定是一样,实行起来又另一样。道理很简单,就是不让你把中国的钱拿到国外去花。这个尺度从它允许的10万元,到7,000块钱都不行”。

今年7月,中信银行给秦阳(化名)的弟弟打电话,银行职员说,秦阳在境外频繁提款,警告他的取款行为已经引发银行的注意,银行将把这种情况上报。秦阳弟弟问,取款是否超出限额?银行回答没有,但是还会上报。

除中信银行外,兴业银行也打过相同的电话。秦阳认为,这种电话实际作用不大,主要是恐吓,警告不要再取款了,因为已经被盯上了。他说,国家说一人一年境外消费有10万的额度,结果取个二三万就跳脚了,是欺负老百姓。

遭冻结金额 几万到上千万

不但如此,近日大量外贸从业员抱怨自己的外贸银行账户无故遭冻结,且解冻手续复杂,甚至被要求支付“罚金”。其中不但涉及收紧外汇管制,当局更在其中巧取豪夺。

9月18日,微博知名财经博主“风中的厂长”提到其义乌客户的银行卡被冻结,询问义乌网友最近市场如何,博文引来不少外贸圈人士的回应。

留言反馈显示,义乌、广州、深圳、上海、福建泉州等外贸较发达地区的“一大堆”业内人士银行卡被冻结,冻结金额从几万到上千万不等,这些人“个个在比惨”。中国农业银行则成了冻卡重灾区。

有网友说,“领导缺钱花了,以前放水养鱼,现在该收网了”、“往国外转钱越来越难了,能趁早的趁早”、“这是阻止资金外流的前兆,连外贸账户都明目张胆冻结,无法无天了”。

责任编辑:连书华#

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