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“巴拿马文件”引发重案 悉尼华裔涉嫌欠税3200万

引发澳洲税务局审计的导火索是“巴拿马文件”中包含的信息。为了让债务得到偿还,澳洲税务局已成功地向联邦法庭申请了冻结令。图为香港“莫萨克·冯赛卡”公司。(宋祥龙/大纪元)
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【大纪元2021年01月29日讯】(大纪元记者肖婕澳洲悉尼编译报导)在由“巴拿马文件”引发的一起重大联邦法庭案件中,澳洲税务局(ATO)指称悉尼一对分居的华裔夫妇欠税近3200万澳元。

为了让债务得到偿还,澳洲税务局已成功地向联邦法庭申请了冻结令,冻结48岁的华裔女子邵朝晖、也称苏菲邵(Zhao Hui “Sophie”Shao,译音)及其49岁的华裔分居丈夫埃里克‧王(“Eric” Wang,译音)名下的11个澳洲银行账户和价值1100万澳元的悉尼房产。

不过,这只是他们在当地持有的房产的一部分。每日电讯报已确认了他们还购置了至少价值800万澳元的其它房产。

在最近公布的判决理由中,法官亚伯拉罕(Wendy Abraham)说,澳洲税务局在对这两人截至2019年6月的12年收入审计中发现,他们申报的收入远低于真实收入,欠税达3170万澳元。

亚伯拉罕说,税务局的审计“得出的结论是,被调查者的真实收入远远超过他们所报告的收入,以至于他们在……连续12个收入年度中大幅少报收入”。

她说,很显然,两名被告在澳洲司法管辖区外,特别是在中国有重大的金融联系,他们与有商业活动的实体和关联实体有联系,并可以使用海外的银行账户”。

亚伯拉罕说,这两人与一家名为“Hisun Rubber”的公司和一家名为“China Hisun”的公司有着“巨额”的资金往来。而埃里克‧王是Hisun Rubber公司唯一的董事和股东;两人则都与China Hisun有关。

2020年4月,埃里克‧王将他此前拥有的几处资产转让给苏菲邵。2020年1月,他还将Jingshi Pty Ltd公司的权益无偿转给了她。

联邦法庭已下令冻结了三处房产。其中一套是位于悉尼北海滩(Northern Beaches)英格塞德(Ingleside)的一套占地3公顷、拥有5个居室和4个卫生间的住宅,估计价值至少600万澳元。这是这两人共同持有的房产之一。

苏菲邵告诉每日电讯报:“显然我有很多话要说,只是现在我不便说。我们正在寻求专业意见。”

埃里克‧王没有回应媒体。

引发澳洲税务局审计的导火索是“巴拿马文件”中包含的信息。2016年,巴拿马的莫塞克‧丰塞卡(Mossack Fonseca)法律事务所泄露了超过1100万份机密文件,披露出各国权贵们如何利用巴拿马这个避税港来隐藏财富。

Hisun Rubber公司和埃里克‧王的名字都在“巴拿马文件”中,苏菲邵的名字不在其中。

这两人必须在今年2月15日前提出抗辩。

责任编辑:李寻

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