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反洗钱调查听证近尾声 赌场坚称没有违规

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【大纪元2021年10月19日讯】(大纪元记者罗晟加拿大温哥华编译报导)卑诗省反洗钱调查近日已进入最后陈述部分,代表大加拿大赌场公司(Great Canadian Casino Company )和盖特威赌场和娱乐公司(Gateway Casinos and Entertainment )的律师辩称,他们的当事人一直在履行向监管部门报告可疑现金交易的义务。

大加拿大赌场公司的律师斯瓦罗克(Mark Skwarok)告诉调查专员、卑诗法院大法官库伦(Austin Cullen),该公司所做的已超出了其对卑诗省彩票公司的报告义务,包括安装监控系统,该系统可监查列治文河石赌场附近的停车区域。在省政府于2019年决定启动公开调查之前,发现有人在该赌场携带装满现金的大袋子进行可疑交易,这些活动可能与有组织犯罪和洗钱有关。

卑诗省新民主党政府发现,因非法现金的流入,使该省的房地产、豪车和赌博业的成为犯罪和洗钱的温床,从而启动了调查。卡伦反洗钱调查委员会在过去一年中听取了约200名证人的证词,包括前省长简惠芝、内阁厅长、警员、博彩官员和反金融犯罪专家等。

代表Gateway Casinos的律师格鲁伯(David Gruber)告诉调查委员会,尽管数据显示高额投注区并非赌场重要收入来源,但所谓的大额现金交易是赌场主要赚钱工具的说法是有误的。

调查听证将于10月19日结束,库伦的最终调查报告将于12月15日提交。◇

责任编辑:李盈  

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