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反洗錢調查聽證近尾聲 賭場堅稱沒有違規

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【大紀元2021年10月19日訊】(大紀元記者羅晟加拿大溫哥華編譯報導)卑詩省反洗錢調查近日已進入最後陳述部分,代表大加拿大賭場公司(Great Canadian Casino Company )和蓋特威賭場和娛樂公司(Gateway Casinos and Entertainment )的律師辯稱,他們的當事人一直在履行向監管部門報告可疑現金交易的義務。

大加拿大賭場公司的律師斯瓦羅克(Mark Skwarok)告訴調查專員、卑詩法院大法官庫倫(Austin Cullen),該公司所做的已超出了其對卑詩省彩票公司的報告義務,包括安裝監控系統,該系統可監查列治文河石賭場附近的停車區域。在省政府於2019年決定啟動公開調查之前,發現有人在該賭場攜帶裝滿現金的大袋子進行可疑交易,這些活動可能與有組織犯罪和洗錢有關。

卑詩省新民主黨政府發現,因非法現金的流入,使該省的房地產、豪車和賭博業的成為犯罪和洗錢的溫床,從而啟動了調查。卡倫反洗錢調查委員會在過去一年中聽取了約200名證人的證詞,包括前省長簡惠芝、內閣廳長、警員、博彩官員和反金融犯罪專家等。

代表Gateway Casinos的律師格魯伯(David Gruber)告訴調查委員會,儘管數據顯示高額投注區並非賭場重要收入來源,但所謂的大額現金交易是賭場主要賺錢工具的說法是有誤的。

調查聽證將於10月19日結束,庫倫的最終調查報告將於12月15日提交。◇

責任編輯:李盈  

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