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老虎机或成洗钱工具 新州启动专项调查

2021年12月17日,新州打击犯罪委员会(NSW Crime Commission)宣布对通过老虎机(Poker Machines)洗钱的行为进行专项调查。图为2011年4月13日,在一家俱乐部内的老虎机。(William West /AFP via Getty Images)
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【大纪元2021年12月17日讯】(大纪元记者夏楚君澳洲悉尼报导)新州打击犯罪机构宣布对通过老虎机(Poker Machines)洗钱的行为进行专项调查

12月17日,新州政府在一份声明中欢迎新州打击犯罪委员会(NSW Crime Commission)对该州酒吧和俱乐部等持牌场所的洗钱行为进行调查

新州警察和紧急服务部厅长埃利奥特(David Elliott)表示,有组织犯罪每年给新州带来超过360亿澳元的损失,犯罪网络依靠洗钱渠道,使其活动所得合法化。

上个月,澳洲九号电视台《60分钟时事》(60 Minutes)节目调查披露,有数亿澳元的脏钱在酒吧和俱乐部通过老虎机被清洗。

《悉尼晨锋报》根据有组织犯罪调查人员和新州博彩监管机构的机密情报,于12月9日也披露了悉尼10家拥有老虎机厅的俱乐部和酒吧,被怀疑成为专业洗钱者的目标,职业洗钱者利用老虎机,清洗数百万元的脏钱。

这10家俱乐部和酒吧的老虎机厅被描述为“迷你赌场”,大多拥有数百台老虎机,其中有一家至少从2014年起就在接待洗钱者。

新州打击犯罪委员会专员迈克尔·巴恩斯 (Michael Barnes) 在12月17日发布的一份声明中邀请相关各界对酒吧和俱乐部洗钱行为的调查提交意见书。

他说,“与独立酒类和博彩管理局以及澳洲刑事情报委员会合作,我们确定去年在新州酒吧和俱乐部的老虎机中赌博的资金为850亿澳元。”

“我们不知道其中有多少是由犯罪集团或代表犯罪集团洗钱的犯罪所得,但当涉及到这么多钱时,有理由怀疑有某种程度的犯罪活动。”

作为调查的一部分,新州打击犯罪委员会邀请公众、学者、酒吧或俱乐部的现任或前任员工提交意见书。意见书提交截止日期为2022年1月28日。

新州州长佩罗泰特(Dominic Perrottet)表示,“酒吧和俱乐部在社区中发挥着关键作用”,但“洗钱和有组织犯罪在任何形式下都是完全不可接受的”。

“新州打击犯罪委员会启动的这项调查将得到新州政府的全力支持。”

责任编辑:宗敏青

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