【新闻看点】美起诉赵长鹏 币安遭致命一击?

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【大纪元2023年03月29日讯】干净世界和油管的各位新老朋友大家好,我是李沐阳,欢迎大家关注《新闻看点》。今天是美东时间3月28日(星期二),亚太时间是3月29日(星期三)。

今天焦点:美起诉赵长鹏币安,犯啥事遭致命一击?中共建加密币中心,香港成金融犯罪中心;赵长鹏背景不简单?红杉中国曾投资合作。

币安集团和创始人赵长鹏都被美国告上了法庭,币安和赵长鹏究竟犯了什么事呢?告上法庭对币安的打击有多大呢?有消息表示,赵长鹏已经准备转到香港了,这又意味着什么呢?他与中共之间究竟是什么关系呢?我们今天重点来说这些内容。

美起诉赵长鹏 币安遭致命一击?

昨天(27日)晚上,币安执行长兼创始人赵长鹏在官网博客发了一个帖子。他表示“经初步审查,诉状似乎对事实的叙述不完整”。他表示币安开发了一流的技术以确保合规,不会“操纵”市场,致力于保持透明,并与全球监管执法机构合作。

赵长鹏这个帖子,是在回应美国“商品期货交易委员会CFTC”昨天对他和他创立的加密货币交易所“币安”的起诉。CFTC在递交给芝加哥联邦法院的诉状中指控,全球第一大加密货币交易所币安和赵长鹏,故意逃避美国联邦法律,经营“非法”数字资产衍生品交易所等等。

在CFTC起诉后,赵长鹏随即在官方推特上发了一个推文,但只有简单的一个数字“4”,再没有其它内容。有分析表示,赵长鹏是在对年初一则推文进行呼应。

今年年初,赵长鹏曾表示2023年专注目标第4点,“忽略假消息与恶意攻击等”。也就是说,赵长鹏可能认为CFTC的起诉,是对他和币安的“恶意攻击”。

究竟CFTC是不是在对他和币安进行“恶意攻击”,我们稍候会说。这里先说起诉对币安的影响。在起诉消息流出后,比特币和以太坊都是迅速下跌。比特币在一小时内跌了3.3%至2万6800美元,以太坊下跌2.9%至1700美元以下。

美国“商品期货交易委员会CFTC”是一个民事政府机构,所以它不能对公司提出刑事指控。但是监管机构的案子,可能导致公司和个人面临着巨额罚款以及其它处罚。

CFTC表示,在对被告的持续诉讼中,“寻求没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令”,以及“违反《商品交易法法》和CFTC规定的指控的永久禁令”。

此前《华尔街日报》曾报导,多年来,CFTC和包括美国司法部在内的其它联邦机构一直在调查币安。辛尼海恩风投公司合伙人亚当‧科克伦认为,CFTC“很有可能通过此举成功推翻币安帝国”,这将是对币安的“致命一击”。

也就是说,如果“商品期货交易委员会”指控的事实被认定成立,科克伦认为币安可能会因此倒闭。因为币安不仅在美国被起诉,近几年在英国、日本和新马泰等多个国家都受到了监管机构的警告甚至起诉。

币安会不会死去,我们现在还不能过早下结论。毕竟币安是全球最大的加密货币交易所,它的影响力比之前倒闭的FTX大得多。

根据数据提供商“海子”提供的数据,本月到现在为止,币安约占现货市场全部交易量的70%。不过尽管币安的体量庞大,但CFTC的起诉所带来的冲击也是非常大的。

加密行业研究者、美国力研资讯公司创始人谷燕西表示,CFTC是加密货币市场最大的灰犀牛。关键不是它会不会撞过来,而是它什么时间撞和撞向谁。

多位法律人士认为,如果币安确实存在CFTC指控的问题,币安在美国的业务可能因此完全被终止,同时还可能伴随着高达数亿美元的罚款。

币安犯了啥事?美国指控一次看

那么赵长鹏和币安究竟做了什么,“商品期货交易委员会CFTC”要对他们进行起诉呢?

CFTC这次除了对赵长鹏提出诉讼外,也对前法务长塞缪尔‧林和币安旗下的几家实体有限公司提出了诉讼。也就是说,CFTC把整个币安集团都告上了法庭。

根据CFTC起诉书,在赵长鹏的控制下,整个币安“生态系统”多次违反《商品交易法》和CFTC的规定,塞缪尔‧林协助并教唆币安违规。

从2019年7月到现在,在赵长鹏的指导和控制下,在塞缪尔‧林的实质协助下,币安一直违规向美国人提供比特币、以太坊和莱特币的期货、期权和杠杆等涉及数位资产的零售商品交易服务。在赵长鹏的指导下,指示币安员工和客户规避合规规则,以最大化提高企业利润。

CFTC指出,币安表示限制美国客户使用这个平台,并且它们清楚如果招揽位于美国的客户,必须符合美国法律的注册和监管要求。

但是币安为了获取利益,故意忽视美国的联邦法律,没有提供任何身份验证信息,也“未能执行旨在防止和侦查恐怖主义融资及洗钱活动的基本合规程序”。

起诉书表示,币安2020年8月的文件显示,它们从衍生品交易中获得了6300万美元的收入。在这些收入当中,16%的账户是美国客户所拥有,但这些是在赵长鹏和塞缪尔‧林知情并同意的情况下进行的。

“商品期货交易委员会”还指控币安,声称限制美国客户交易。但是它们仍然积极培养美国的VIP客户,并且向美国VIP客户提供逃避监管规范的后门。包括指示美国VIP客户使用VPN掩盖真实所在地点,并持续进行交易;鼓励并指示美国VIP客户在境外设立空壳公司,以躲避政府规范等等。

CFTC认为,币安无视美国的联邦法律,对美国金融市场的完整性和活力造成破坏,违反反洗钱与反恐怖融资措施,触犯了《商品交易法》,以及其它多项违法事实。

CFTC请求法庭没收币安的非法所得、对公司处以民事罚款、执行永久交易和注册禁令,并进一步对币安违反法律规定的指控发布永久禁令。

前面提到的加密行业研究者、美国力研资讯公司创始人谷燕西认为,对于CFTC的起诉,应该是它认为币安“有非常多的违反现有法规的地方,目前起诉的只不过是其中的某些”。

赵长鹏欲回香港 中共建加密币中心

美国“商品期货交易委员会”起诉币安,赵长鹏和币安很可能会逃离美国,折返中国市场。

“FX168”报导表示,赵长鹏正在为所需职员申请在香港提供服务的牌照。也就是说,赵长鹏很可能在美国审查越来越严格的情况下,正在做着扎根亚洲的积极努力。

报导表示,香港当局已经发布政策声明,计划从今年6月1日开始,向民众开放交易比特币、以太坊和其它加密货币。目前香港证监会正在就有关监管虚拟资产交易平台的建议,展开公开咨询,咨询时间将在本月31日结束。

也就是说,再有大约2个月的时间,香港就要吸纳散户进行加密货币的交易了。所以赵长鹏准备离开监管审查严格的美国,转向亚洲洗钱中心香港。

据《日经亚洲》引述熟悉相关内情的人士透露,赵长鹏最近已经聘请了一名“负责人”、一名获得香港证券及期货事务监察委员会许可的个人,并正在寻找一名专注与香港的政府关系总监。

另外赵长鹏本人证实,下个月将与香港财政司司长陈茂波共同出现一个Web3活动,他本人将发表在线演讲。而陈茂波的确证实将出席这个为期4天的Web3活动。

可以看得出,赵长鹏正在做着各种努力,其中包括拉近与香港政府官员之间的关系。这很可能意味着,在美国混不下去之后,香港成了他的理想之地。

有赵长鹏这种打算的,还有同样被美国起诉的火币全球顾问、创始人孙宇晨,而且孙宇晨比赵长鹏还要早几天。不过起诉孙宇晨和他的三家全资公司的不是“商品期货交易委员会CFTC”,而是美国的证券交易委员会SEC。

3月22日,SEC起诉孙宇晨和他的三家公司操纵两种加密货币进行欺诈等等。指控罪名与CFTC对赵长鹏和币安的指控大同小异。在被SEC起诉后,孙宇晨也表现出了转到香港意向。

他表示很高兴看到香港有关部门的承诺和支持,他认为火币虚拟资产服务有信心得到香港证券及期货事务监察委员会授予的牌照。

孙宇晨自称信心是100%的原因有两方面。一方面是香港在这个领域处于领先地位,另一方面火币“是亚洲领先的区块链平台之一”。

对于孙宇晨的“信心”之说,他给出的两方面原因大家不用当真。如果他真对火币有信心,那为什么不继续留在美国呢?为什么遭到美国的起诉呢?

反过来说,美国证券交易委员会起诉他和他的三家公司,一定因为孙宇晨和他的公司有问题。那么有问题的公司,孙宇晨凭什么对拿到香港牌照信心这么足呢?关键原因是香港这么做有中共在背后支持。

彭博社报导中表示,过去几个月,中联办的代表和其他官员“一直是香港加密货币聚会的常客,交换名片和微信详细信息”。知情人表示,会面很友好,官员们会检查事态发展,要求提供报告,在某些情况下还会打电话跟进。

有香港本地加密货币运营商表示,中联办的这些作法,正在消除人们早前的疑虑。人们越来越相信,北京正在努力把香港打造成加密货币中心。

这位运营商认为,中共的低调支持表明,中共官员们热衷于将自由放任的城市当成数字资产的试验场。

彭博社引述中共全国人大代表、网络安全和数字资产顾问律师Nick Chan(陈晓峰)的话说,“只要不违反底线,不威胁中国(中共)的金融稳定,香港可以自由探索‘一国两制’下的追求。”

受中共支持的区块链公司红枣科技创始人兼首席执行官何亦凡说,“只要它在党的控制之下,中国(中共)的加密货币政策就不会掉头。这对实体经济没有好处。”

据彭博社援引知情人透露,中共国有银行交通银行、中国银行和上海浦东发展银行香港分行,已经开始向当地加密货币公司提供银行服务,或者已经对这个领域进行了调查。

知情人表示,“至少有一次,一家中国(中共)银行的销售代表甚至拜访了加密货币公司的办公室,推销他们的服务。”

天敌变朋友 香港成金融犯罪中心

从上面这些信息可以清楚地看到,中共是支持在香港发展加密货币的。用中共官员的官方说法是,他们支持香港成为“金融科技中心”,发展数字货币。

但我们知道,如今的香港早已经成了中共权贵利益集团洗黑钱的避风港。有香港朋友晒出一张照片,可以很好地让我们看到问题的实质。

在香港某个酒店,有眼尖的网友表示,这个酒店是“国际金融中心定大湾区中心”。很多人在宴会前拍下一张合照,人们的手上都做着相同的动作。我不清楚这个动作究竟有什么含义,但看上去很像“数钱”的手指动作。

大家注意合照中坐在前排最中间的两个女人。先说这位穿黄色衣服的女士,她叫朱李月华,人称“朱太”。朱太是香港的融资大亨、金利丰集团总裁,也是黄金集团有限公司行政总裁。

同时朱李月华还是香港证券商协会主席,在香港从事证券、投资银行、融资及金融服务。此外她还担任着香港上市公司商会副主席,也是中共全国政协委员等等。

再看右边这位长发、戴眼镜的女士,她叫梁凤仪,是现任香港证监会行政总裁CEO。

梁凤仪是证监会CEO,朱李月华是从事证券、投资银行、融资及金融服务,两人的关系恰好是监管与被监管的关系。就像猫和老鼠一样,她们之间应该是一对死敌。

有香港网友指出,在2019年3月7日,当时证监会搜查朱太旗下的金利丰公司。当时梁凤仪是副行政总裁兼中介机构部执行董事。所以当时梁凤仪和朱太两人是直接对垒的。

但是现在出现了变化,“死对头”坐到了同一张饭桌前,还比划出同样的手势,显示出她们之间的关系是很融洽的。从死敌变成朋友,这种变化大家能想到什么呢?会不会想到勾兑呢?

公开资料显示,梁凤仪是香港特首李家超任命的,而李家超又是中共任命的。朱太是中共全国政协委员,也就是说她们两人都是中共的人。

我前面已经说到了,香港现在已经成了中共权贵利益集团洗黑钱的避风港。原因就在这里,监管CEO和被监管人都成了好朋友,这原因还不明显吗?有这种关系,做点什么事还不容易吗?

所以我认为,中共所说的“发展数字货币”,就是一个掩人耳目的说法。中共的真实目的是,是将那些在美国等国家不合规、甚至违法犯罪的金融企业,都招揽到香港。

换一种说法,中共是要把香港彻底打造成金融犯罪天堂,这样也方便中共权贵利益集团把黑钱洗白。不过尽管如此,洗钱仍然得找可靠的人。

我不确定今天说的这个赵长鹏是不是中共的人,没有确凿的证据,咱们不能乱讲。但很多资料显示,他背后似乎并不简单。

上海起家红杉青睐 沈南鹏曾投资币安

公开资料显示,赵长鹏已经入籍加拿大。他1977年出生在江苏连云港的一个高知家庭,他的父亲是大学教授,母亲在科研所工作。80年代末,他跟随父母移民到了加拿大。

在蒙特利尔麦吉尔大学计算机专业毕业后,赵长鹏曾在东京股票交易所和彭博社工作过。凭着自身能力,他成了当时入职一批中的佼佼者,但赵长鹏一心想着到中国去创业。

2005年,他辞职后到了上海,成立了自己的“富讯信息技术有限公司”,专为券商开发速度最快的高频交易系统。

2013年,赵长鹏从一名扑克牌友那里第一次了解到了比特币,于是开始涉足多个不同的加密货币项目。2013年,他卖掉了上海的房子,以600美元的价格,全仓投入比特币。

2017年,赵长鹏创建了自己的虚拟货币交易平台“币安”,创办之后近半年的利润就超过了13亿。后来赵长鹏又把币安发展到国外。

我在多次节目中都提到过一点,在中国做生意,做多大生意,就得有多大的背景靠山。否则别说赚钱,恐怕存活都是困难的。而赵长鹏能够在中国做这种互联网金融生意,要说他没靠山,应该没有几个人会相信的。

2018年5月8日,赵长鹏发了一个推特,表示要与红杉中国“决裂”。“决裂”的意味大家都懂,说明币安和红杉中国之前是有合作的,事实也的确如此。

在2017年赵长鹏创建币安的当年8月,红杉中国与赵长鹏签订了一份6个月的投资协议。当时币安被估值是8000万美元,红杉中国认购其中的11%,也就是880万美金。

虽然后来因为经济利益问题,赵长鹏和红杉中国闹上了法院。但这个投资协议已经让我们看到了一点问题。

在前几天分析蔡天凤碎尸案时,我们曾说到过红杉中国,这是中共统治下中国大陆最顶级的风险投资基金之一。这家基金投资了奇虎、阿里巴巴、京东、德邦物流、大疆、华大基因、今日头条等等。从互联网到生物医疗,从生活消费到社交娱乐,无所不包。

奇虎360创始人周鸿祎曾有一个比喻,他说红杉中国的创始人沈南鹏是“海里的鲨鱼和路上的杜宾犬”。海里的鲨鱼,只要闻到血腥味,就会不顾一切地冲过去;杜宾犬则体态优雅,但具有极大的耐力和速度,总是斗志昂扬。

红杉中国的发展,的确与沈南鹏的眼光有关。但更重要的是,沈南鹏一直是江泽民家族的白手套,与江家的关系相当密切。

我仍然不确定赵长鹏是否与中共、与江家有什么直接关系,但是他会不会通过沈南鹏,与江家有某种联系呢?

另外有无法考证的网络爆料表示,赵长鹏与前中共公安部副部长孙力军、前中共政法委书记孟建柱和江泽民的孙子江志成都有密切联系。
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责任编辑:李昊#

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