涉越南最大欺诈案 华裔女富豪被判死刑

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【大纪元2024年04月11日讯】(大纪元记者李言综合报导)据官方媒体报导,越南一家法院周四(4月11日)判处房地产大亨张美兰(Truong My Lan)死刑。她卷入越南有史以来规模最大的金融欺诈案,涉案金额高达304兆越南盾(124.6亿美元)。

越南官方媒体报导,67岁的张美兰在越南商业中心胡志明市接受审判,她是房地产开发商“万盛发控股集团”(Van Thinh Phat Holdings Group)董事长。审判结束后,她被判贪污、贿赂和违反银行法规罪名成立。

一位不愿透露姓名的张美兰的家属告诉路透社记者:“我们将继续抗争,看看我们能做些什么。”在判决前,他曾说张美兰将对判决提出上诉。

调查人员称,张美兰及其同伙被指控从“西贡商业银行”(SCB)挪用了超过304兆盾,而她通过数十名代理人实际上控制着该银行。

她被控擅自从西贡商业银行总部攫取逾44亿美元的现金,导致银行发生挤兑。调查人员表示,从2018年年初到2022年10月,越南政府在西贡商业银行爆发挤兑时出手纾困期间,张美兰安排该银行给予空壳公司不合法贷款,借此侵占大笔资金。

这次审判于3月5日开始,比原计划提前结束。这是越南执政党领导人阮富仲多年来承诺铲除腐败运动的一部分。他多年来矢言消除腐败,却几乎没有实际成效。

这次镇压行动名为“烈火熔炉”(blazing furnace),已导致数百名政府高官和知名企业高管被起诉或被迫下台。

BBC报导说,对此类事件一贯闭口不谈的越南共产党当局一反常态地向媒体详细介绍了这个案子的案情。他们称,共有2,700人被传唤出庭作证,另有10名州检察官和约200名律师参与其中。

在越南有长期经验的美国国务院退休官员戴维‧布朗(David Brown)认为,“在共产主义时代从来没有出现过这样的表演审判。”

越南《青年报》(Thanh Nien)称,该案中有84名被告被判缓刑三年到终身监禁不等。

尽管越南以其快速成长的制造业而闻名于世。但随着经济的成长,贪腐现象不断升级,并成为普遍现象。

张美兰出生于胡志明市(原西贡)一个中越家庭,祖籍广东省汕头市,是越南第四代华人。她最初是一名市场摊贩,与母亲一起销售化妆品。但在当局于1986年着手经济改革后,她开始购买土地和房产,并在1992年成立了万盛发集团并担任董事长。

到2011年,张美兰已成为胡志明市的知名商界人物,她被允许安排将三家规模较小、现金短缺的银行合并为一家更大的实体:西贡商业银行。

越南法律禁止任何个人持有任何银行超过5%的股份。但检察官表示,通过数百家空壳公司和代理人,张美兰实际上拥有西贡商业公司90%以上的股份。

她被控利用这项权力任命自己的经理,然后命令他们批准向她控制的空壳公司网络提供数百笔贷款,占该银行贷款总量的93%。

她被外界认为是越南女首富。

责任编辑:李天琦#

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