【大纪元2025年07月31日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼报导）新州警方周四（7月31日）证实，破获一宗涉及大规模诈骗与洗钱的犯罪集团，拘捕两名疑似主谋的华人男子，并在悉尼突袭多处地点，查获包括名车、名表、现金与毒品等涉案资产。
周三（7月30日）清晨，警方在突击行动中分别在悉尼Barangaroo和Seaforth拘捕了两名男子。 据悉尼晨锋报网站披露，两名男子分别为38岁的李冰（Bing ‘Michael’ Li，音译）与34岁的何亦喆（Yizhe ‘Tony’ He，音译）。
李某被控87项罪名，包括诈骗、洗钱、伪造文件与处理犯罪所得等，涉嫌骗取资金达1,290万澳元。周四，他在唐宁地方法院（Downing Local Court）出庭，遭拒保释。
何某则被控107项罪名，包括参与犯罪集团、诈骗及处理犯罪所得等，涉诈金额约400万澳元。周四，他于曼利地方法院（Manly Local Court）过堂，同样遭拒保释。
去年1月起，警方展开了代号“迈德顿行动”（Strike Force Myddleton）的联合调查，锁定一个涉嫌诈骗汽车金融公司及其它贷款机构的犯罪集团。
初步调查发现，该诈骗集团利用窃取来的个人身份资料，向多间金融机构申请房贷与商业贷款，再以购买虚构的豪车（俗称“幽灵车”）为名行骗，诈取巨额资金。警方早前已就此案起诉六人，新州犯罪调查委员会（NSW Crime Commission）随之冻结了1,800万澳元资产。
警方周四表示，“持续的调查发现，该集团的诈骗范围远不止涉及汽车融资欺诈，还包括针对多家金融机构的大规模个人、企业和房屋贷款欺诈。”
在周三清晨5时起的突袭行动中，警方分别在悉尼10个地点展开行动，包括Seaforth、North Ryde、Macquarie Park、Sylvania Waters、Camperdown、Mortdale、Haymarket、Martin Place与市中心等，查获总值410万澳元的资产，包括两辆Bentley、一辆Ferrari 360、澳元与外币现金、防弹衣、枪械与电击武器，并搜出少量毒品。此外，新州犯罪调查委员会冻结了资产2,000万澳元，令全案冻结资产总额达3,800万。
警方表示，将在法庭上进一步指控，两名男子是诈骗集团的主谋。“迈德顿行动”的相关调查仍在持续进行中。
责任编辑：宗敏青
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