标签:
立法院
【大纪元4月29日报导】（中央社记者顾恒湛台北二十九日电）台立法院今天三读通过“银行法等”七金融法案修正草案，增订若干重大金融犯罪列入洗钱防制法规范、设立专业法庭或指定专人办理金融犯罪案件的规定、非银行不得使用易于使人误认为银行的名称，违反者应负刑事责任等。
立法院院会下午三读修正通过“银行法”、“证券交易法”、“保险法”、“金融公司控股法”、“票券金融管理法”、“信托业法”及“信用合作社法”（统称“金融七法”）部分条文。
鉴于银行委外处理债务事宜、地下信用贷款业者使用银行名称等为人诟病情形，为保护消费者权益，新法增订非银行不得使用易于使人误认为银行的名称，违反者应负刑事责任。
增加金融机构对金融犯罪行为人企图隐匿犯罪所得从事的有偿、无偿移转行为得撤销的规定；将金融负责人或职员与其一定亲属间的交易视为无偿行为；将金融负责人或职员与其一定亲属以外的人间的交易推定（举证责任倒置）为无偿行为，并使犯罪人或相对人无法享受其所得。
考量金融犯罪案件有其专业性与技术性，法官如果无专业知识难以审理，不符各界对法律正义及社会公平期望，新法增订设立专业法庭或指定专人办理金融犯罪案件的规定。
