【大纪元6月23日讯】(明报新闻网2007年6月23日报导)内地规定由8月份开始，个人在银行存取现金时，如超过5万元人民币或外币1万美元以，上要提交身份证件。
中国人民银行、银监会、证监会和保监会发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，当局称此举旨在预防洗钱和恐怖融资活动。
另据新规定，如果财产保险合同达到人民币1万元或外币等值1000美元，人身保险合同单个被保险人达到人民币2万元或外币等值2000美元，保险公司将核对投保人和受益人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件或者影印件。
