洗钱
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“招商引资”—— 中西部洗钱新天堂 2004/11/08(大纪元综合报导)近年来,中国当局急于招商引资,大量黑钱依托招商引资渠道涌入大陆中西部。仅二○○○年二月到十月,从潮阳汇到伊犁的黑钱就达...
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纽省立新法防止犯罪分子洗钱 2004/10/28(大纪元记者建新编译报道)纽省政府已经引入新的法律,以防止恐怖分子和毒品贩子洗黑钱。
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悉尼地产经纪合伙洗钱诈骗银行余千万 2004/10/06悉尼地产中介和贷款经纪合谋用非法洗钱方式,进行高达一千五百万元的多项地产买卖。共有来自悉尼西南区的八男一女被捕,并被控非法利用地产进行洗...
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中国跨部门联合打击地下钱庄兼防贪官洗钱 2004/09/23中国公安部和中国人民银行、中国外汇管理局将展开打击地下钱庄专案行动,希望借此防范地下经济活动,并能防止贪官洗钱;官方调查,贪官每年透过地...
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为加入FATF 中国反洗钱法有望年底出台 2004/09/21中国金融官员透露,中国为争取加入国际主要反洗钱组织“金融行动特别工作组”(FATF),以便用较低成本追回大量外逃资金,中国“反洗钱法”有...
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漂白黑钱 地下钱庄活跃 官匪联手洗钱 2004/09/16大纪元记者周阳、王芳报导/鉴于大量中国官员将资金汇出境外,9月11日至12日,最高人民检察院在广东省中山市召开全国检察机关境外追逃工作会...
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涉嫌曾为海珊洗钱 美驱逐二外国银行业务 2004/08/25美国已采取行动,将两家外国银行的业务逐出该国。该二银行涉嫌在伊拉克海珊政权倾覆之前,协助该政权将抽取自联合国“石油换取粮食”计划的收益加...
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香港廉署指控南洋烟草主席涉嫌洗钱 2004/08/24上海市政府驻香港机构、上海实业控股集团全资拥有的南洋兄弟烟草股份有限公司主席陆大镛等四人,涉嫌清洗从走私及贪污中获取的五千多万港元收益...
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《反洗钱法》立法启动贪污贿赂可能附加洗钱罪 2004/07/28我国《反洗钱法》起草工作,已进入研究草案框架结构的阶段。近日,起草小组再次举行全体会议,进行专题研究。
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中国每年洗钱达两千亿元 2004/07/24中国人民银行反洗钱局有关负责人表示,根据专家评估,中国大陆洗钱数量每年不少于两千亿元人民币,相当于中国经济总量百分之二左右,中国面临严峻...
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中国出现以自动存取款机假币洗钱新手法 2004/07/20中国大陆浙江、江西等省市近年来不断发生“假钱洗真钱”的金融犯罪案件,歹徒主要是利用自动存提款机存钱功能,把假钱存入后,再从提款机提领真钞...
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首宗利用无线网路溢波盗刷洗钱 十多家银行受害 2004/07/15刑事局今天侦破国内首宗利用无线网路溢波盗刷洗钱的案件,逮捕主嫌(庄适隆)兄弟档等四人。
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美将与各国加强合作 打击洗钱行径 2004/06/06大纪元6月6日讯】(法新社阿布达比五日电)一名美国政府专家今天说,尽管遏阻金融犯罪有了新挑战,美国仍将与世界各国合作,加强打击洗钱行径和...
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日本黑帮跨国来台洗钱 涉案者多达四十三人 2004/06/03根据刑事警察局的资料,日本黑帮来台跨国洗钱案自去年三月案情曝光迄今,共有四十三名嫌犯因涉组织犯罪及洗钱等罪名到案。而本案发生后,日本政府...
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百万元以上通货交易 银行须申报 2004/05/26为共同打击金融犯罪,银行公会日前修正“银行防制洗钱注意事项”,要求银行对于1百万元以上的通货交易,应向台湾法务部调查局申报,而同一账户于...
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香港调查广东官员妻子来源不明巨款 2004/03/18中共广东省鹤山市委书记张汝韶夫妇月薪不过几千元人民币,但是他的妻子胡兆秀在香港有一笔来源不明的巨款。目前香港的司法机关正在调查胡兆秀是否...
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法务部:检调警密切注意疑似洗钱交易通报 2004/03/14距离总统大选剩下最后关键时刻,法务部今天强调,检调警等机关已与辖区内金融机构密切联系,配合注意有否大额提现登记及疑似“洗钱”交易通报,藉...
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欧盟矢言对涉嫌洗钱美烟商继续告到底 2004/01/16
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日将修外汇法以防堵国际恐怖组织资金流动 2004/01/04(中央社记者黄菁菁东京四日专电)日本财务省为防止恐怖组织洗钱或汇送恐怖活动资金,将于今年内修改外汇法等相关条文,针对非巨额的海外汇款,也...
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洗钱新手法 带伪钞赴中、越骗台商 2003/12/20台湾黑道洗钱的方式愈来愈大胆嚣张,刑事局今天就逮捕一名专门带假钞,到越南银楼黑吃黑洗钱大盗,专案小组也呼吁民众,到某些东南亚国家换外币时...
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中国大陆每年洗钱金额达两千亿人民币 2003/11/28中国大陆每年洗钱金额高达两千亿元人民币,大陆今年以来强化反洗钱专业化工作,年初颁布实施首批反洗钱专门法规,几个月前又成立了反洗钱专门机构...
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澳洲赛马会成为毒犯洗钱场所 2003/10/21一些犯罪分子利用“春季狂欢节”的赛马场洗掉数百万从毒品交易中得到的钱。10月18日罪犯在Caulfield赛马场和下注场活动,警察也在此...
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刘伟杰盗领案 搜购高单价钻戒洗钱 2003/10/19台湾检调侦办刘伟杰盗领三十亿元案,查出刘伟杰为取信钻石商,先大手笔汇款数千万元进入钻商账户,其中单单亲自以现金购买钻石的金额就高达四亿元...
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法八家银行涉嫌国际洗钱吃官司 2003/10/03包括兴业银行总裁在内的法国及外国八家银行三十多名高级主管,因严重涉及以支票流通法国与以色列洗钱的嫌疑,被预审法官直接移送巴黎法院轻罪法庭...
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每年洗掉二千亿—中国地下洗钱黑幕 2003/08/11在一些地方,地下经济相当猖獗,地下财富也有了令人吃惊的规模。他们有四种让“地下财富”合法化的方法。
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中国贪官洗钱伎俩大起底 2003/08/04洗钱,正成为中国贪官最迫切的需求。他们要为自己的不义之财寻找“合适”的出路,更希望能够以一种堂而皇之的身份拥有这些财富,而不必像亡命海外...
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中国大陆地下钱庄每年洗钱金额达两千亿元 2003/06/16近年来中国大陆福建、广东等地区地下经济猖獗,庞大的地下财富透过地下钱庄流到境外。据估计,每年经过地下钱庄洗钱的金额高达人民币两千亿元,大...
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破获洗钱案论功“行赏”房地车船 2003/06/03〔自由时报记者赖仁中╱台北报导〕再过不久,检警调机关开着“坏人的车”去追缉坏人,或把洗钱犯罪集团的房舍据点“据为己有”,不但可能出现,而...