【大纪元6月3日报导】（中央社记者孙承武台北三日电）根据刑事警察局的资料，日本黑帮来台跨国洗钱案自去年三月案情曝光迄今，共有四十三名嫌犯因涉组织犯罪及洗钱等罪名到案。而本案发生后，日本政府修法将违法放款罚金提高一亿日元，最高可处有期徒刑五年。
刑事局国际科表示，全案于去年一月爆发，东京警方查获山口组涉嫌企业化经营地下钱庄，主嫌高木康男与手下（木尾）山、横山、奥野、茂木、小尾、道传等人控制东京都约一千家地下钱庄业者，以高于法定利率一百六十倍的高利放款，并将其分组管理，规定每月营运绩效。
日本警方估计每年不法所得达约一千亿日元，其中约有七成上缴山口组。高木原本也只是山口组小干部，因筹措资金有功，被晋升为山口组第二大团体“五菱会”会长。
而日前在台落网，今天被遣返回日本的山根敬则是“漂白资金”的关键人物。他涉嫌将山口组地下钱庄所得不法资金，购买金融债券五百三十九张，面额总计四十六亿三千五百万日元，首先转让登记在（木尾）山位于瑞士信贷银行香港分行（Credit Suisse Hong Kong）账户内。
之后，山根再操控“跨国洗钱”，经多次进出东南亚不同国家的多家银行后，在去年二月十七日至二十五日间分三次将这批债券转回日本，并透过日本证券代理商，分别在日本Mizuho银行、商工组合中央金库银行及Auzora等银行，将上述债兑换成现金总计四十六亿三千三百八十四万日元，存入（木尾）山账户。
去年八月五日日方通缉（木尾）山，八月十一日将其逮捕。同日，日本警方派遣一百三十名员警搜索位于静冈县静冈市的山口组“五菱会”总部及会长高木康男住处等四个地点，消息传出成为全日本焦点。去年年十月二十四日再度派遣二百二十名员警搜索山口组总部，让全案再次成为焦点。
