中国跨部门联合打击地下钱庄兼防贪官洗钱

【大纪元9月23日报导】（中央社台北23日电）中国公安部和中国人民银行、中国外汇管理局将展开打击地下钱庄专案行动，希望借此防范地下经济活动，并能防止贪官洗钱；官方调查，贪官每年透过地下钱庄洗钱的金额高达五百亿元人民币

法制晚报报导，中国大陆每年经由地下钱庄洗出的黑钱高达两千亿元人民币，其中走私犯洗黑钱约金额约七百亿元人民币，官员贪渎所得洗钱超过五百亿元人民币，其余为外资和私营企业把收入转移到境外，以逃避官方监管和税收。

中国公安部经济犯罪侦查局副局长张京向媒体表示，地下钱庄与洗黑钱等经济犯罪几乎都是透过金融票证方式达成目的，且从往案例可以发现，许多银行人员涉入其中。公部经济犯罪侦查局金融诈骗犯罪侦查处进一步指出，去年涉案金额逾一亿元的银行人员，触犯金融票证违法犯罪案就有十起，比前两年增加，而且，犯罪嫌疑人层级甚至包括银行行长、部门经理等。