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金钱交易
巴拿马密件揭罪嫌 法西2国展开调查
由于巴拿马1家律师事务所有关客户境外金钱交易的大批文件曝光,法国和西班牙当局已针对相关的洗钱和逃税罪嫌展开初步调查。
标签:
金钱交易
相关话题:
外泄文件
巴拿马密件
离岸公司
2016年04月05日
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查察不法 美司法部阅巴拿马密件
美国司法部发言人卡尔(Peter Carr)今天表示,司法部现正查阅巴拿马莫萨克冯赛卡(Mossack Fonseca)律师事务所的外泄文件。文件中揭露了各国政要和公众人物的境外金钱交易。司法部将认定,这些文件是否记载了贪污和其他违法行为的证据。
标签:
金钱交易
相关话题:
司法部
巴拿马密件
贪污
2016年04月05日
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