地下钱庄
约 199 条记录
-
广州三地下钱庄涉及金额20亿 掀冰山一角 2017/08/23广州,再现地下钱庄——3个特大地下钱庄涉及金额20亿元(人民币,下同),而这仅仅是今年以来上千亿地下钱庄金额的一小部分。
-
大陆地下钱庄使用三种方法 一年转出九千亿 2017/04/05大陆地下钱庄依然在中国盛行,今年以来仅广东省被查的地下钱庄涉及金额近千亿元人民币。地下钱庄运用四种方法,在2016年就转出了9000亿元...
-
中国地下钱庄疯狂 2016年涉案金额逾9千亿元 2017/02/28日前官方披露,2016年中国大陆有地下钱庄重大案件380余起、作案窝点500余个被查,涉案交易总金额逾9000亿元,涉案人员800余名被...
-
北京一外逃嫌犯被抓 牵出地下钱庄 2017/02/27出逃海外的前北京市新闻出版局计划财务处出纳孙新,已被当局抓回并判刑,不过,日前,他挪用公款背后牵出了一起地下钱庄案。
-
外媒:民众黑市购买外汇地下钱庄汇出 2017/02/22随着中共对外汇买卖控制越来越严,大陆的地下钱庄死灰复燃。
-
河北居民澳洲持有巨资案 牵出地下钱庄网络 2017/01/25近期,河北唐山市打掉地下钱庄四个,涉案金额达400亿元,抓了17人,冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止,早已成为贪官污吏的...
-
校园签赌惨赔 嫌犯7人一网成擒 2017/01/23高雄一名高中生加入同学网路群组,在国小同学诱使下,网路下注签赌运动彩,4个月中竟欠下27万元赌金,无力偿还。随后,犯嫌再介绍被害人向地下...
-
大陆房产抵押可贷港币 比例为房产估值50% 2017/01/11香港南洋商业银行大陆分行最近推出新的贷款业务,持有香港永久身份证的大陆居民,可以通过抵押大陆房产获得20年期限的低息港币贷款,可用于除房...
-
连爆4起特大地下钱庄案 大陆加大资金管控 2017/01/06近期,中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案,涉案金额近700亿元。分析称,当局进一步加大了资金管控的力度,严查资金外流的渠道。
-
资本持续外流 广西地下钱庄9个月交易280亿 2016/12/21广西中越边境曝出地下钱庄进行汇兑和支付,仅今年前9个月的交易金额就超过280亿元人民币。大陆资本外流不断加剧,近来大陆频繁曝出地下钱庄案...
-
人气: 100964
-
人气: 97850
-
银联境外保险额跌99% 陆客仍对港险有兴趣 2016/12/06大陆银联卡用户10月末被禁止购买香港保险之后,11月份银联卡境外保险交易下降幅度超过99%。自人民币持续贬值以来,当局已经出台多项措施抑...
-
上海地下钱庄换汇$700万 陆媒揭资金转移手段 2016/12/06最近,上海一地下钱庄被查获。面对资本外流,有媒体揭露了地下钱庄等层出不穷的转移手段。 大陆媒体12月5 日报导,最近,上海查获一地...
-
深圳走私钞票案激增 地下钱庄搬钱出境? 2016/11/25今年1至10月,深圳海关查获违规及走私携带人民币出境案件大幅度增加,不排除是“地下钱庄”利用雇员偷带进行跨境“洗钱”。
-
为购买香港保险 大陆投资者“另辟蹊径” 2016/11/09在人民币持续贬值的压力下,大陆很多投资者通过投资海外资产避险,其中包括投资境外保险。大陆官方近来设法限制这一资本外流途径,但是有消息说...
-
大陆买家激增 比特币大涨至新高 2016/11/04近来人民币持续贬值的同时,比特币(Bitcoin)大幅上涨。大陆投资者的比特币交易量激增,以此作为换取外汇的另一渠道。
-
人民币贬值压力大 当局全面防止资金外流 2016/10/31人民币持续贬值且贬值预期上升,中共当局近来连续从多方面出手,全面防止资金外流,也凸显目前大陆资金外流的情况正在加剧。 人民币兑美元...
-
北京打击资本外流 破获地下钱庄共涉1万亿元 2016/10/21北京打压非法资本外流的行动破获的地下银行运营共涉1万亿元人民币(1480亿美元)规模。 陆媒报导说,在这场遏制非法资本外流的全国行...
-
人民币走势敏感期 大陆再现巨额地下钱庄案 2016/10/12近日,广东曝出涉嫌2300亿元人民币的地下钱庄案。业界分析,大陆大力打击地下钱庄,或与资本外流加剧有关,最近人民币连续贬值,大陆恐面临更...
-
涉案交易300亿美元 大陆地下钱庄运作探秘 2016/08/24由于中共外汇管制,资金不能在国际间自由转移,这催生了众多的地下钱庄。地下钱庄可以帮助客户将资金绕过管制,转移至境内或境外。近日,地下钱庄...
-
当局打击地下钱庄 涉款近2000亿元 2016/08/18据报导,今年以来大陆当局已打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止,早已成为贪官污吏的“洗钱工具...
-
网爆深圳经济真相:生存环境相对极恶劣 2016/04/18中国有四个一线城市:北京、上海、广州、深圳,其中深圳的债务只有159亿人民币,相比起其它三个城市数千亿的债务简直可以忽略不计,同是一线城...
-
大陆一地下钱庄注册数十公司转移资金4千亿 2016/03/22近日,大陆媒体披露首例通过NRA账户(Non-Resident Account,即非居民账户)实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件,其涉案...
-
广东去年查处83地下钱庄 涉案金额超两千亿 2016/01/12近年来,大陆地下钱庄已成贪腐洗钱工具,涉案金额越来越大、交易手段隐蔽。陆媒日前报导,广东2015年查处地下钱庄案件83宗,涉案金额超过2...
-
陈思敏:地下钱庄新闻与李克强上海之行 2015/11/27近来警方在全国范围破获地下钱庄的新闻铺天盖地。在此背景下,李克强25日上午与16名外宾搭乘高铁抵达上海,下午就顺道考察自贸区。既不显专程...
-
习李打击地下钱庄收网 查处金额超8000亿 2015/11/26日前,大连破获系列地下钱庄案,涉及非法交易账户2,000余个,仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元(人民币,下同)。今年...
-
福建浙江深圳捣毁地下钱庄 涉案数千亿 2015/11/21近日,大陆官媒报导,福建捣毁地下钱庄,涉案金额逾百亿人民币;浙江破获全国最大“地下钱庄”案,涉案金额数千亿;深圳捣毁十个地下钱庄,涉案数...
-
中国最大地下钱庄被捣破 涉案逾4000亿元 2015/11/21中共公安部日前公布破获一起迄今最大的地下钱庄案,涉案金额高达人民币4100多亿元。这也是大陆被侦办过的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买...
-
深圳捣毁十个地下钱庄 涉案数百亿 2015/11/20据大陆官媒报导,近日深圳捣毁10个地下钱庄,涉案金额高达516亿元人民币。据此前报导,地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道,并成贪腐...