【大纪元2016年01月12日讯】（大纪元记者古清儿综合报导）近年来，大陆地下钱庄已成贪腐洗钱工具，涉案金额越来越大、交易手段隐蔽。陆媒日前报导，广东2015年查处地下钱庄案件83宗，涉案金额超过2,000亿元（人民币、下同）。
广东去年查处83地下钱庄 涉案金额超两千亿
中共广东省公安厅1月11日透露，截至2015年底，广东共破获地下钱庄案件83起，清除窝点79个，抓获嫌疑人231名；缴获现金3,715万元，冻结可疑交易账户3,491个，冻结金额6.65亿元，查扣金额是2014年的2.5倍；已破案件的涉案金额高达2,072亿元。
广东省公安厅称，广东地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市，多为家族、团伙作案或公司化经营，大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。
据统计，在去年破获的80多起案件中，32件发生在深圳，涉案金额达1,200余亿元。
据《羊城晚报》报导，2015年6月、8月、9月，广东警方共破案60宗。据统计，2015年侦破的地下钱庄案件涉案金额超过1亿元的就有20余起，不少单宗案件涉案金额就有数百亿元。
另外，广东佛山等地还破获4宗涉嫌为“国际红色通缉令”人员转移赃款的地下钱庄案件，共抓获犯罪嫌疑人11名。
官方新华网报导，有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境，上千万元用于赌博；有的则虚拟进出口付款，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务；有的则到处收购外币再转而销售，当起了“二道贩子”。
报导称。过去4年里，活跃在深圳的“钟氏”“吴氏”两个地下钱庄在广州、深圳多家商业银行开通145个账户组，接受各类资金442亿元，创下了近年来广东破获此类案件的涉案金额之最。
在惠州警方破获的游×龙等人的地下钱庄案中，疑犯在惠东县成立商行并大量开立账户，其同伙则在香港开立账户，客户将人民币存入境内账户后，其同伙就按约定汇率从香港的账户向客户指定的境外银行账户存入外币。从2008年至今，有300多个客户参与交易，涉案金额20多亿元。
还有一起就是犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇，然后对外付款，将资金转移出境，该案涉案金额达346亿元。
地下钱庄成贪腐洗钱工具
近年来，地下钱庄从过去的外汇买卖、汇兑，已经扩大到如今的提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。
去年大陆发生股灾后，习近平当局开始彻查做空股市势力和地下钱庄。此前报导称，当局高层已将去年A股股灾和金融界内鬼事件定性为一场“经济政变”。
去年8月，中共公安部确认，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并在全国彻查地下钱庄。
中共公安部副部长孟庆丰曾称，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子的“洗钱工具”和“帮凶”，目前，地下钱庄涉案地区呈蔓延扩散态势。
中共外汇管理局管理检查司处长欧阳雄称，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。
据中共官媒去年11月5日报导，地下钱庄违法犯罪活动愈演愈烈。据央行发布数据，仅去年4月至11月，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8,000多亿元。
11月，福建被查封的地下钱庄涉案金额逾百亿；深圳查封十个地下钱庄，涉案数百亿。浙江被查封的地下钱庄涉案金额为4,100余亿元，是大陆首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的地下钱庄案件，也是迄今为止查获涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
5月29日，有海外中文媒体披露，曾庆红家族涉地下钱庄大案。哈尔滨仁和房地产老板戴永革与曾庆红儿媳蒋梅在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。他们在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1,000亿。
9月，李克强在中共国务院召开的打击地下钱庄洗钱活动专项会上怒斥地下钱庄的“黑吃黑”行为，李克强说：“所谓‘地下钱庄’实际上就是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑打黑内外皆知奇闻，是金融系统和政府的腐败堕落一页。”#
责任编辑：刘文
