【大紀元2016年01月12日訊】（大紀元記者古清兒綜合報導）近年來，大陸地下錢莊已成貪腐洗錢工具，涉案金額越來越大、交易手段隱蔽。陸媒日前報導，廣東2015年查處地下錢莊案件83宗，涉案金額超過2,000億元（人民幣、下同）。
廣東去年查處83地下錢莊 涉案金額超兩千億
中共廣東省公安廳1月11日透露，截至2015年底，廣東共破獲地下錢莊案件83起，清除窩點79個，抓獲嫌疑人231名；繳獲現金3,715萬元，凍結可疑交易帳戶3,491個，凍結金額6.65億元，查扣金額是2014年的2.5倍；已破案件的涉案金額高達2,072億元。
廣東省公安廳稱，廣東地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海地市，多為家族、團伙作案或公司化經營，大部分與香港、澳門或台灣等地有聯繫。
據統計，在去年破獲的80多起案件中，32件發生在深圳，涉案金額達1,200餘億元。
據《羊城晚報》報導，2015年6月、8月、9月，廣東警方共破案60宗。據統計，2015年偵破的地下錢莊案件涉案金額超過1億元的就有20餘起，不少單宗案件涉案金額就有數百億元。
另外，廣東佛山等地還破獲4宗涉嫌為「國際紅色通緝令」人員轉移贓款的地下錢莊案件，共抓獲犯罪嫌疑人11名。
官方新華網報導，有的地下錢莊涉嫌為貪官轉移贓款出境，上千萬元用於賭博；有的則虛擬進出口付款，為境內外的公司及個人提供跨境資金流動和非法的資金支付結算業務；有的則到處收購外幣再轉而銷售，當起了「二道販子」。
報導稱。過去4年裡，活躍在深圳的「鍾氏」「吳氏」兩個地下錢莊在廣州、深圳多家商業銀行開通145個帳戶組，接受各類資金442億元，創下了近年來廣東破獲此類案件的涉案金額之最。
在惠州警方破獲的游×龍等人的地下錢莊案中，疑犯在惠東縣成立商行並大量開立帳戶，其同夥則在香港開立帳戶，客戶將人民幣存入境內帳戶後，其同夥就按約定匯率從香港的帳戶向客戶指定的境外銀行帳戶存入外幣。從2008年至今，有300多個客戶參與交易，涉案金額20多億元。
還有一起就是犯罪團伙通過在境內外設立空殼公司、虛構貿易背景等手段向銀行騙購外匯，然後對外付款，將資金轉移出境，該案涉案金額達346億元。
地下錢莊成貪腐洗錢工具
近年來，地下錢莊從過去的外匯買賣、匯兌，已經擴大到如今的提現、信貸、融資結算等多項業務，幾乎成了「地下銀行」。
去年大陸發生股災後，習近平當局開始徹查做空股市勢力和地下錢莊。此前報導稱，當局高層已將去年A股股災和金融界內鬼事件定性為一場「經濟政變」。
去年8月，中共公安部確認，地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道，並在全國徹查地下錢莊。
中共公安部副部長孟慶豐曾稱，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子的「洗錢工具」和「幫凶」，目前，地下錢莊涉案地區呈蔓延擴散態勢。
中共外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄稱，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽，日益成為貪腐資金的「洗錢工具」。
據中共官媒去年11月5日報導，地下錢莊違法犯罪活動愈演愈烈。據央行發布數據，僅去年4月至11月，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8,000多億元。
11月，福建被查封的地下錢莊涉案金額逾百億；深圳查封十個地下錢莊，涉案數百億。浙江被查封的地下錢莊涉案金額為4,100餘億元，是大陸首例通過NRA帳戶實施資金非法跨境轉移的地下錢莊案件，也是迄今為止查獲涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。
5月29日，有海外中文媒體披露，曾慶紅家族涉地下錢莊大案。哈爾濱仁和房地產老闆戴永革與曾慶紅兒媳蔣梅在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供海外轉移資產服務。他們在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1,000億。
9月，李克強在中共國務院召開的打擊地下錢莊洗錢活動專項會上怒斥地下錢莊的「黑吃黑」行為，李克強說：「所謂『地下錢莊』實際上就是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑、黑打黑內外皆知奇聞，是金融系統和政府的腐敗墮落一頁。」#
責任編輯：劉文
