福建浙江深圳搗毀地下錢莊涉案數千億

更新 2015-11-21 4:43 AM 人氣 2235

【大紀元2015年11月21日訊】（大紀元記者楊一帆綜合報導）近日，福建、浙江、深圳查封地下錢莊的新聞不斷，其中福建被查封的地下錢莊涉案金額逾百億人民幣；浙江的「地下錢莊」涉案金額4千多億；而深圳查封十個地下錢莊，涉案數百億。今年4月以來，大陸已有300餘個地下錢莊被查封，400餘人被抓，涉案金額達數千餘億元。

據悉，地下錢莊是股市資金非法流動的重要渠道，也是貪官洗錢工具。今年大陸股災後，習近平當局要求徹查惡意做空股市勢力和地下錢莊。這次股災被指江派涉惡意做空股市。

福建地下錢莊被摧毀涉案金額逾百億

官喉新華網11月19日報導了福建一個地下錢莊被查封的消息。該地下錢莊在福建省福清市，利用「假人頭」帳戶進行可疑交易，在今年4月被公安部與央行反洗錢部門發現。福清市一個名為「余某和」的帳戶涉及交易帳戶28,678個，累計交易金額人民幣162余億元，涉及多個省市及境外個人。

「余某和」帳戶是典型的「人頭帳戶」，戶主余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農民，文化程度較低，基本無從事買賣外匯的可能。

余某和帳戶的實際控制人為林某蘭。由林某蘭牽頭，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設大量帳號或借用、租用、購買帳號，操控數以千計的帳戶進行非法外幣、人民幣兌換業務。

福建福清市的這個地下錢莊屬於跨境匯兌類型的地下錢莊組織，境外分支錢莊分佈於香港、台灣、澳大利亞等地區、國家。境內分支錢莊由各大大小小的錢莊組成，末端組織通過街頭招攬客戶、大額預訂交易等形式，從個人的客戶群中吸取資金。

其中，涉案人員周某曾為別人把300萬美元從沙特轉移至國內，而其轉移的資金是某大型央企高管貪污來的贓款。涉案人員王某系一國企駐沙特區域商務副總經理，幫助央企高管代某將在境外貪污的300萬美元通過地下錢莊採用境內外錢莊核數對沖的形式，由境內錢莊帳戶轉移至代某指定帳戶。

浙江地下錢莊案涉案人數最多涉案金額最大

官喉新華網11月19日還報導另一條浙江地下錢莊被查封的消息，該案涉案金額為4,100餘億元，是大陸首例通過NRA帳戶實施資金非法跨境轉移的地下錢莊案件，也是迄今為止查獲涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

浙江義烏商人趙某宜利用NRA帳戶（非居民帳戶）將大量資金非法跨境轉移。NRA帳戶是銀行系統為方便境外公司在境內業務結算而設立的。

趙某宜在香港註冊幾十家空殼公司，趙利用這數十家境外公司在國內開設的NRA帳戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外帳戶達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。趙專門僱人偽造虛假的交易合同，利用銀行監管不利，通過NRA帳戶跨境轉移大筆人民幣，在香港匯豐等銀行結匯後打給買家提供的帳戶，並已形成8個規模以上非法買賣外匯組織。

該地下錢莊案是迄今為止大陸涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。2014年12月15日上午，中國31個省、91家銀行的3,000餘個涉案帳戶被同步凍結，58人被抓，100人被採取刑事強制措施，查明的涉案金額已高達4,100餘億元。

深圳搗毀十個地下錢莊涉案數百億

11月19日，官喉中新網報導了深圳10個非法經營地下錢莊被查封的消息。

林某希地下錢莊案的核心人物為林某希，林等人通過境內外資金相互勾結、相互對敲的方式轉移資金賺取手續費（佣金）。林某希的侄女婿徐某德辦理上百個銀行帳戶用於洗錢。7月25日，為外逃至美國的張某光非法轉移資金的5個主題帳戶被舉報到警方。11月4日，徐某德、林某希等10人被抓，凍結涉案帳戶424個，涉案金額136億元。

此外，深圳有8家企業涉嫌騙購外匯非法經營10月12日被舉報。主要涉案人魏某獅在深圳福田區、龍華區等地註冊成立的8家公司虛構進出口業務項目，獲得海關報關單據、合同發票等手續後，到銀行騙購外匯轉入到境外指定帳戶，從中賺取利率及手續費。11月4日，魏某獅、許某濤等13人被抓，凍結涉案帳戶585個，涉案金額380億元。

今年以來，深圳三次清洗地下錢莊，逮捕41人，查封地下錢莊33個，總交易額達920億元人民幣。