【大紀元2012年11月03日訊】(大紀元記者夏君編譯報導)週二 (10月30日)，聯邦特工逮捕了一名住在鑽石吧 (Diamond Bar)，曾為民主黨捐過款的企業老闆，65歲的賽義德‧凱薩爾‧曼達德 (Syed Qaisar Madad)，指控他涉嫌一起數千萬美元的龐氏詐騙案。
曼達德被從鑽石吧住處帶走後，由美國聯邦調查局和國稅局刑事調查部共同指定的監獄所稽押。
他所面臨的指控是，涉嫌聯邦電匯欺詐，騙取投資者4900萬美元，使他們蒙受了約3200萬美元的損失。
對他的指控共有16 項。週二，他被洛杉磯的美國地區法院提審。
曼達德是南加州巴基斯坦社區的一名重要成員。根據網站 www.campaignmoney.com 透露，2009年他捐贈了30,400 美元給民主黨全國委員會 (Democratic National Committee)，2010年他的公司又捐贈給民主黨國會競選委員會 (Democratic Congressional Campaign Committee) 30,400美元。
在2009年和2010年，他還貢獻出4,000美元給灣那斯(Van Nuys) 的民主黨眾議員霍華德。伯曼（Howard Berman)。2010年他捐款2,000 美元給歐可戈入夫(Elk Grove) 的阿米。貝拉 (Ami Bera)，後者曾在2010年競選國會議員時敗北，但目前是第7選區的議員候選人。
曼達德是來自巴基斯坦的移民。他在普雷參帖 (Placetia) 市開設的公司從事電信技術及多媒體業務，他是公司的CEO和擁有者之一。
他通過龐氏騙局騙來的錢已有數百萬美元因不良交易而損失，他還花了其中的數百萬美元用於個人開支，如賭博。
所謂的龐氏騙局是一種投資欺詐，詐騙者是用投資者自己的錢或隨後的投資者的錢去支付利息或回報，而不是用經營利潤支付給投資者。
曼達德曾欺騙投資者，謊稱他的日交易方式能帶來持續可觀的利潤。
起訴書還指控，曼達德用欺騙手段使投資者相信他們的錢是安全的. 他騙他們說, 「如果有人要求退款他將會退還給他們」。
而直到有投資者對他起訴後，曼達德的欺詐案才浮出水面。
由政府提起的訴訟，旨在尋求沒收曼達德的住宅和其他財產。當局聲稱，即使在受害者提交訴訟後，曼達德仍在繼續欺騙投資者將資金投入到他的日交易項目。
起訴書還指出，曼達德還涉嫌偽造證據。他提供給聯邦調查局的瑞士銀行的經紀報表是偽造的。他的公司還涉嫌在2007年到2009年間有偷稅漏稅行為。
根據起訴書中的指控，曼達德還提取了投資人的數百萬美元現金，用來支付他的個人開支和他妻子的企業開支。
如果起訴書中所有的16項罪名成立，他將面臨聯邦監獄最高刑期為260年的判決。
曼達德曾獲得過加州眾議院和美國參議院頒發的榮譽證書。
