【大紀元2012年04月11日訊】 （大紀元記者何堅溫哥華編譯報導） CBC最新獲悉，來自蒙特利爾的犯罪集團正將黑手伸向卑詩省和加西各地的信用卡和借記卡，目標針對銀行和商店的金融欺詐。
根據CBC調查所揭示的金融犯罪嫌犯之間的關聯，包括在澳大利亞和新西蘭已經定罪的案例，可顯示出追溯到至少在2007年時就存在的一種犯罪模式。溫哥華檢察官斯泰博爾（Peter Stabler）稱之為「海嘯詐騙（tsunami fraud）」。
斯泰博爾說，犯罪集團通常會派12個左右的一幫人去從ATM自動取款機上搜刮信息，然後偽造大量信用卡，派發給每人10張、20張或30張信用卡，叫他們在同一時間段內各自從10至12個ATM中提款。這麼做當然會讓系統超載，但系統的預警時間為24小時，罪犯們早已提出大量現款，逃之夭夭。
海嘯欺詐只不過是目前正以指數增長方式飆升的身分盜用現象中的一種而已。
斯泰博爾表示，越來越多的犯罪集團正在從毒品轉向信用卡和銀行卡犯罪，因為後者不但一本萬利、而且風險小得多。
金融卡犯罪蔓延全球
CBC追溯到2007年2月安省的一起罪案，當時警方在攔截的汽車中查獲11個「加料」的銷售終端以及大量偽造的信用卡銀行卡和讀卡設備，並抓捕了3人。
其中一人Soto-Segovia後交保釋放，但2009年春天在低陸平原再次被捕。Soto-Segovia被控夥同Alexis Guillermo Esquivel-Lemus在菲沙河谷Safeway店內安置盜取銀行信息的交易終端、並使用藍牙設備竊取信息。Soto-Segovia認罪後，被判入獄一天。
同夥Esquivel-Lemus顯然也是個中老手。法庭文件顯示他不但在09年11月再次在Nanaimo犯案被控，而且緊接著在2010年2月又因夥同他人在溫哥華、本拿比、高貴林等地運輸偽造信用卡被控。埃德蒙頓警方最近也拘捕了Esquivel-Lemus，指控他在2010年夏天從當地ATM盜取了50萬加幣。
Esquivel-Lemus的一名同夥Diego Aparicio-Arguedas 2010年7月在薩斯卡通被捕，當時其攜帶了10萬現金，被控盜用600張銀行卡。
與此同時，檢察官從新西蘭獲得的文件顯示，Esquivel-Lemus和另外一名同夥Giovanni Patroni-Hernandez曾於2010年6月進入該國。當地警方懷疑二人組和期間發生的一系列類似於低陸平原他們曾經犯過案的、商店內盜用銀行信息的案件有關。最後，警方在他們接受從卑詩省新西敏郵寄來的一包盜取信息專用設備時，將其拘捕。
2007年在安省與Soto-Segovia同時被抓的一名疑犯Navanaath Ponnambalam，上月在澳大利亞被判入獄8年，其罪名是盜取了4,500名銀行客戶的40萬元，手法是從麥當勞的交易終端竊取銀行信息。
斯泰博爾認為這些案犯是被精挑細選；他們均來自蒙特利爾，以前都沒有案底，直到他們此時被定罪之前，他們都沒有犯過任何其他罪行，因此他們上法庭時，沒有任何犯罪記錄。但斯泰博爾強烈提醒法庭，這明顯是精心策劃的有組織犯罪，他們想藉此獲得輕判，但他們肯定清楚是從事有組織犯罪。◇
責任編輯：魏思明
