【大紀元2012年07月14日訊】浙江省金華市一團體非法進行黃金期貨交易，以高額的佣金吸引4萬多客戶加盟，非法交易額達8000餘億元，獲利近10億元。該團體中4名涉嫌人員在南昌已被抓獲。目前，該案已移送並起訴至南昌市人民檢察院。
據《南昌晚報》報導，當地警方消息，自2009年4月以來，以郭某為首的家族未經國家監督管理機構批准，以「中天香港集團有限公司」、「中天黃金交易中心有限公司」的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向全國31個省(市、區)和香港地區發展客戶4萬多人，通過其設立的網絡黃金交易平台進行「倫敦金」等非法黃金期貨交易，累計收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000餘億元，非法獲利近10億元。
在通報的23名團伙成員中，有多名嫌疑人在南昌。通過香港中天黃金公司設在境外服務器上有關南昌代理商的客戶發展信息、客戶交易信息等電子證據以及非法獲取佣金的銀行賬戶，當地警方抓獲了在南昌的熊某、李某、塗某、計某4人。
三個「80後」非法經營額達16億元
據悉，李某、塗某、計某三名嫌疑人於3月23日被捕，此三人都是「80後」，他們大學畢業後同在一家私人投資公司當業務員，熟悉了非法炒金業務後，三人離職單干，註冊了一家投資公司。自2010年1月至2012年2月，三人從網上購買客戶電話信息，通過網站宣傳或由公司業務員撥打客戶電話等方式向全國各地發展代理商及客戶500餘人，非法收取佣金(非法獲利)280餘萬元，涉及非法經營額16余億元。
交易資金被挪作他用
另一被抓捕的熊某稱，香港中天黃金的交易流程是：客戶通過代理商與中天黃金交易中心有限公司簽訂《客戶交易協議書》，安裝「MT4黃金期貨交易軟件」客戶端，將用於炒黃金期貨的保證金存入指定的涉案個人賬號後，在中天黃金網頁點擊「存款通知」，由客服通知財務人員將保證金按當日匯率轉換為美元數額記錄到客戶交易賬號(即入金)。
客戶登陸MT4交易平台，以0.1手為最低單位(100盎司黃金為一手)、以保證金(每交易一手需繳納1000美元保證金)100倍金額進行買多或買空雙向交易，週一上午七點十五分至週六凌晨四時交易，每交易一手，公司收取100美元(50美元手續費和50美元佣金)。
案犯稱，軟件上發生的交易是內盤交易，實際上沒有真實資本市場合約的交割，與資本市場毫無關係，交易的資金沒有真正流到資本市場上，而是被中天黃金公司挪作他用。
高收益必有高風險
按照目前法律規定，在中國合法的黃金交易所只有兩家，分別是上海黃金交易所和上海期貨交易所。上述兩家交易所均實行會員制，並不直接接受投資者個人開立黃金投資賬戶。投資者可以通過各大商業銀行及合法期貨經紀公司開立個人戶頭，從事黃金投資。
期貨經紀公司則可以提供黃金期貨合約交易。投資者通過保證金方式進行合約買賣，其方式與其它商品期貨完全一樣。相較於正規期貨的風險可控，地下炒金的百倍槓桿對於憧憬一夜暴富的投資者來說，有著致命的誘惑力。不過，高收益必有高風險，投資者不僅需要承受高槓桿遊戲規則的折磨，還要搭上無法律保護的巨大隱性風險。
（責任編輯：岳青）
