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外逃官員喬建軍前妻趙世蘭洛杉磯受審

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【大紀元2015年05月23日訊】(大紀元記者張岳洛杉磯報導)5月18日,與外逃官員喬建軍同時被聯邦法院起訴的前妻趙世蘭在洛杉磯首次出庭,否認控罪。有律師分析:趙世蘭贏官司的機會極小,因此目前採用「拖」字訣。

遣返和引渡效果一樣

聖蓋博民事律師劉龍珠說,從總體看,聯邦法院的案件定罪率高達97%;從個體看,趙被起訴的罪名是移民欺詐和洗錢,檢方證據在握。因此他認為趙贏官司的機會極小。

他分析:如果趙承認自己有罪,則直接面臨被驅逐。但如果回中國是「死路」一條的話,那是她不想面對的,所以目前採用的就是「拖」字訣。但預計最終被遣返的可能性非常高。

中美兩國雖然沒有正式的引渡條約,但劉龍珠說,美國政府可以繞過這個制約,直接以欺詐和洗錢等罪名對貪官予以起訴並遣返,「美國嚴格執行移民法,(遣返的)實際效果和引渡一樣。」

趙世蘭案件背景

根據加州中區法院的起訴書,原中儲糧河南周口直屬庫主任喬建軍在2011年11月逃至美國未歸,但早在2008年5月,他和已於2001年與之離婚的趙世蘭以合法夫妻的名義向美國移民局遞交了I-526投資移民申請,並在2011年7月繼續以夫妻的名義遞交了I-829永久綠卡申請。除了EB-5移民要求的最低50萬美元投資款外,兩人陸續從大陸周轉了數百萬美元資金到美國。其自述的資金來源——喬擁有的兩家麵粉廠,經查為造假,實際來源為貪污受賄的贓款。

不過,截至目前,喬建軍依然在逃,下落不明。趙世蘭於今年3月份被捕,4月底法院准許她以37.4萬美元的保釋金回家居住,但須受電子監控,名下兩個房地產投資公司的資產被凍結。在5月18日的程序性審前聽證會上,趙世蘭表示自己「無罪」。法官宣布將於7月14日開庭審理此案。

趙世蘭在加拿大大溫地區列治文購置的公寓外景。(谷歌街景視圖)
趙世蘭在加拿大大溫地區列治文購置的公寓外景。(谷歌街景視圖)

趙世蘭在加拿大大溫地區白石鎮購置五臥房產的地帶。(谷歌街景視圖)
趙世蘭在加拿大大溫地區白石鎮購置五臥房產的地帶。(谷歌街景視圖)

EB-5投資移民會受影響嗎?

喬、趙被起訴的一個原因是在申請EB-5移民過程中涉嫌欺詐。亞凱迪亞移民律師朱宏業認為,該案件雖與EB-5投資移民有關,但對一般的投資人不會有什麼影響。因為合法資金來源證明是適用所有申請人的,不是針對貪官設定的。而移民局在做資金來源審核時有普遍適用的標準,只要通過三個方面的調查,即,申請人的背景身分是清白清楚的,資金來源路線是完整、連貫、沒有斷鏈的,原始資料是基於真實的資料,就不會有問題。

朱宏業還舉例說,中東的一些EB-5投資移民申請人曾因被懷疑與恐怖分子有瓜葛而被美國調查過,但這不代表所有中東的申請人都有問題和受影響。

帕薩迪納投資移民律師James楊表示,雖然截至目前EB-5沒有明確的法規或法律改變,但移民局在考察EB-5資金來源方面已經比以前更加嚴格。這樣的實例據悉已有多起,譬如,美國移民局與駐中國領館曾做實地考察,核實EB-5申請人所做的聲明。美國也會通過訪問中國的一些數據庫,如全國企業信用信息公示系統(http://gsxt.saic.gov.cn)尋找投資者的背景信息。因此,楊律師建議中國的EB-5申請者,在準備申報資料時需要更加周到細緻,以免出現資料和聲明自相矛盾。

給正常移民申請人的提醒

爾灣移民商法律師陳啟耕表示,美國是信用社會,而且稅務體制完善、透明,在這方面,華人在移民時需調整思維,適應美國社會的要求,譬如,在移民前找專業的律師、會計師做規劃諮詢,在移民過程中,要對律師、會計師和移民局做到資產、資訊透明化。所謂資產透明就是要用證據把資金來源說清楚,盡力建立完整的財會制度。所謂資訊透明,陳啟耕舉例說,和前妻生有小孩,或曾在軍中任職等,這些都須如實相告。否則,美國移民局一旦發現有故意隱瞞或欺詐行為,都可能會收回移民福利。

一些企業高管通過申請L-1簽證來美。L-1的申請人是公司,派遣的高級主管是受益人。朱宏業表示,美國移民局主要審查的是該公司是否為合法成立、是否在確實經營所申報的生意,是否有合法經營執照、健全的財務報表等,不會像EB-5這樣針對個人進行資金來源的審查。但他提醒,如果是先通過辦理L-1簽證來美國,再通過辦理EB-5投資移民申請綠卡,則還要對個人的資金來源進行審查。

陳啟耕特別提醒投資移民申請人,不要因為EB-5出現排期就急著去排隊。因為中國的繳稅機制不如美國健全,在證明資金來源方面有困難,這是客觀現實。如果資料處理不好,可能欲速而不達。

對於EB-1傑出人才移民,表面看似與資金無關,但陳啟耕表示,美國移民局驗證申請人是否傑出有一個簡單而有效的方式,就是看其賺取的收入是否比同行多,所以同樣會涉及資產透明申報的問題。

責任編輯:孟靈雨

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2015-05-23 4:34 AM
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