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「萬福幣」傳銷騙20億 洛杉磯華人劉寧被捕

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【大紀元2016年08月12日訊】(大紀元記者劉菲洛杉磯報導)2015年流行在洛杉磯的虛擬貨幣「珍寶幣」被投資者揭發是「大騙局」後遭到美國聯邦證監會的查封。今年又出現新的由洛杉磯華人發起的虛擬貨幣「萬福幣」。不同的是,這次金融傳銷的主謀身在美國,傳銷市場則主要在中國大陸,人數更多、涉及金額更驚人,但騙局更「短命」——從「萬福幣」啟動到傳銷網被查獲只有幾個月時間。

今年7月,大陸媒體報導了湖南常德市警方破獲的「特大網絡傳銷案」。8月9日,洛杉磯中文媒體僑報根據「消息人士」透露,「萬福幣」發起人、洛杉磯「未來城」總裁劉寧和其助理孟洋已經於8日在臺灣臺北桃園機場落網,並被移交至中國公安部獵狐行動小組。

此前,大陸官媒《法制日報》7月20日的報導,「此行動抓獲美國『未來城』在大陸地區的代理人和網頭60多名,警方凍結銀行資金數億元人民幣。警方初步查明,美國『未來城』由美籍華人劉某創辦,總部設在美國洛杉磯。

2014年以來,公司建立網站,通過互聯網以銷售虛擬數字貨幣為名,專門針對華人進行傳銷詐騙活動。該年4月,劉寧、裴某、閆某等三人以銷售虛擬數字貨幣為名進行網絡傳銷活動,在中國大陸發展會員幾十萬人;2015年8月,三人因利益分配不均分道揚鑣後,劉寧又和重慶人冉啟均合作在中國大陸地區開展美國『未來城』虛擬數字貨幣傳銷活動。2016年3月5日,劉寧又啟動虛擬數字貨幣『萬福幣』傳銷項目,至4月27日公安機關查獲為止,不到兩個月時間,該傳銷項目就吸納會員13萬餘人,瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣」。

 

律師:「萬福幣」傳銷手法更高明、動作更猛

8月11日,曾代表「珍寶幣」受騙投資人發起集體訴訟的洛杉磯律師劉龍珠說:「珍寶幣」投資者有8萬人、金額10億人民幣;「萬福幣」是13萬人、20億人民幣,其中4億贓款未能轉出中國被中方扣押。「珍寶幣」老板陳力之前在中國起家,後來到美國發展。「萬福幣」老板劉寧是在美國居住多年後,跑到中國發展,而且僅3個月就達到如此規模。另外,陳力的骨幹分子被抓20幾人,劉寧的骨幹分子被抓60幾人,可見劉寧的「手法更高明、動作更猛」。

劉龍珠說,萬福幣在大陸分很多條線傳銷,幾乎每個省都有,一條線就可達到約2千人,金額達1千萬人民幣。目前有的受害者已經千里迢迢來洛杉磯跨海追債。

此外,劉寧自稱在美國也獲得十幾萬投資,但其是真是假難以確定。

劉龍珠說這些來找他協助追債的投資者主要有兩類:一類是生意人,一類像是退休政府官員。此外,不排除用自己血汗錢來投資的平民百姓。

和珍寶幣相比,這些投資人甚至沒有機會因發展下線拿到「回報」,騙局就「掛了」。

據陸媒《第一財經日報》報導,「今年是虛擬貨幣發展的元年——這是一種未來的支付趨勢。」這是在萬福幣投資者圈子裡流傳的一個理念。他們還鼓吹這種投資方式的不合常理的高額回報:「保守來講3倍左右,但是我們理想中是能夠獲得6~8倍的收益率。」

該報導說,萬福幣是2016年初啟動的虛擬貨幣投資項目,僅3個月已經有大量的投資人踏入這個圈子等著實現「發財夢」。目前該項目在中國大陸由北至南共有三個片區,每個片區設置一個項目負責人,每個人手下已發展幾千投資人,投資額從5萬到10萬到幾十萬不等。而更不可思議的是,上述團隊領導者其實並不了解自己處於整體推廣團隊的第幾層,只知道上面和下面「都有人」,而每一個投資人也都擁有發展下線的權利和機會。

用上市公司、投資移民引誘投資者

和自稱有「多米尼加琥珀礦」支撐的珍寶幣相比,萬福幣的劉寧旗下還真有一個納斯達克上市公司,因此更具迷惑性。

根據一個網上流傳的視頻,劉寧介紹「『萬福幣』是為『未來城』配套的,我們也會有自己的銀行,所以我們是一個整套的系統。這一切都在上市公司的框架之下,這些做好了,上市公司的股票也做好了,上市公司的融資能力也好了。所以我們(主要)不是為了推幣,是為了推『未來城』這個城市,建設這個城市。美國移民局也批准了我們一個投資移民的中心,所以在我們『未來城』買房子的人都可以獲得美國綠卡。」

萬福幣官網顯示,「未來城」即美國未來城控股公司(Global Future City Holding Inc),目前在美國納斯達克上市,其代碼為FTCY,經營功能性飲料、房地產開發,同時包裝企業上市,還是EB-5投資移民區域中心。

記者查證,該公司代碼的確出現在納斯達克網站,8月11日當日股票價格為1.45美元,比上次收盤價1.5美元降低0.05美元。

但在美國移民局批准的EB-5投資移民區域中心名單中,記者未查到有「未來城」(Global Future City)。

自稱是「加州原副州務卿」、總統特別顧問

華人圈騙局一個共同的特點就是用頭銜來唬人、用和名人的合影來給自己背書。

根據「未來城」總裁劉寧的網上自我介紹,他的頭銜包括「美國總統柯林頓和布什特別顧問」、「加州原副州務卿」、「美國健康產品協會會長」、「美國善源基金會總會長」、「美國國際企業家協會主席」、「加州經濟委員會高級顧問」、「中國福建省海外聯誼會常務理事」等等。網站上還有劉寧和奧巴馬、克林頓總統、以及中共前黨魁江澤民的合影。

加州在1975年到1994年曾有一位華裔女性州務卿余江月桂,目前加州參議院有一位叫Samuel Liu的副幕僚長(Deputy Chief of Staff at California State Senate),此外並沒有聽說還有另一位華裔擔任過加州州務卿之職。

在湖南常德警方抓捕萬福幣傳銷組織代理人和網頭60多人之後,劉寧還接受了洛杉磯中文媒體的採訪,稱萬福幣「合法」,「未來城」上市了,並強調他在加州爾灣(Irvine)的公司內,雇員大部分都是白人。

然而沒過幾天,就傳來他在臺灣被捕、並轉交給中國的消息,還有「內部知情人」提供的照片為證。有分析說,自蔡英文上臺後因中共向其施壓,導致兩岸關係陷入緊張,雙方已中止官方往來,「臺灣警方在機場抓獲劉寧,並馬上移交給大陸警方」的消息顯得真假難辨。

劉龍珠認為,在打擊騙子的方面,大陸和臺灣高度配合並不奇怪。

另據洛杉磯中文媒體「環球通訊社」2014年11月報導,全球「未來城」控股公司曾在位於比弗利希爾斯威爾榭大道的希爾頓大酒店舉辦「未來財富,領袖峰會」,慶祝該公司在美國成功上市。親共僑領「美國華人社團聯合會」榮譽主席團主席張素久、主席鹿強等人都出面給劉寧捧場。◇

責任編輯:方平

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2016-08-12 10:18 AM
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