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美指控一陸企幫助受制裁朝鮮銀行洗錢

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【大紀元2017年06月17日訊】(大紀元記者莊正明綜合報導)日前美國檢方提出一項民事訴訟,指控中國大陸一家企業為朝鮮一家受制裁的銀行洗錢,並要求沒收涉事的190萬美元資金。

6月15日美國哥倫比亞特區檢察官辦公室發表聲明說,位於遼寧瀋陽的明正國際貿易公司(Mingzheng International Trading Ltd.),幫助朝鮮外貿銀行(Foreign Trade Bank)通過美國進行美元違禁交易,並將資金洗白。該銀行是朝鮮主要的外匯銀行。

聲明指,明正公司是朝鮮外貿銀行的一個祕密海外分支機構的幌子公司。它在2015年的10月及11月,利用中資銀行的帳戶替朝鮮外貿銀行轉帳190萬美元。而朝鮮外貿銀行於2013年3月被美國財政部列在與「大規模殺傷性武器擴散」有關的制裁名單。

聲明稱,沒收190萬美元「是美國司法部沒收朝鮮資金金額最大的案例之一」。

目前,明正公司沒有回應。香港註冊公司資料顯示,明正國際貿易公司於2012年4月登記,屬於私人股份有限公司,資料中沒有列出資本額和相關公司所有人的資料。

6月16日,中共外交部發言人陸慷回答記者的相關提問時表示,朝鮮外貿銀行「並不在受安理會制裁的實體清單上」,中方反對利用國內法對其它國家進行「長臂管轄」的作法。

15日美國國務院宣布,中美將於當地時間下星期三(21日)在華盛頓舉行首次高層外交、安全對話。美國國務卿提勒森曾說,朝鮮將是這次會談的首要議題。日媒估計,針對朝鮮的核武及導彈開發問題,美方將施壓中方,要求更多的合作。而本次民事訴訟是施壓的一個動作。

此前,美國曾多次指控中國大陸的公司協助朝鮮洗錢或運出物資,躲避制裁。去年9月,美方指遼寧丹東女富商馬曉紅和其旗下的丹東鴻翔實業發展有限公司向朝鮮出口違禁商品,幫助朝鮮洗錢。美方還凍結了丹東鴻翔及其影子公司在25家紐約中資銀行的帳戶。

丹東鴻翔的合作夥伴是朝鮮的光鮮銀行,雙方在丹東合資,成立光鮮分行,長期涉及違背朝鮮制裁禁令的洗錢與貿易。

去年9月,首次傳出馬曉紅被調查的消息。今年1月,中共外交部證實馬曉紅正在接受調查。

朝鮮金氏政權靠中共政權扶持得以延續,金氏家族與中共江派關係尤其密切,並受其操控。朝鮮大力發展核武正是在中共前黨魁江澤民的當政時期。習近平當政後逐漸與金正恩政權疏離。

據接近中南海的消息人士透露,馬曉紅是江派常委張德江的情婦兼王牌特工,與江派和朝鮮高層都「淵源極深」,是張疏通朝鮮關係的重要樞紐。江澤民集團支持朝鮮發展核武,具體就是由中聯部安排馬曉紅執行。#

責任編輯:孫芸

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2017-06-17 5:42 AM
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