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警方報告:新西蘭境內年洗錢逾13.5億元

圖為維護秩序的新西蘭警察。(Fiona Goodall/Getty Images)

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【大紀元2018年03月20日訊】(大紀元記者溫妮綜合報導)新西蘭警方報告顯示,每年流入新西蘭的非法資金超過13.5億元,這些非法資金來自詐騙、販毒和稅務違規。

根據新西蘭警察總署金融情報處( NZ Police Financial Intelligence Unit)的最新年度報告,上述數字不包括打擊海外犯罪所獲得的收益,如果加上這些收益所產生的資金,該數字還要高得多。據國際貨幣金融組織(IMF)估算,全球GDP(3.5萬億~8.8萬億)中,有2~5%來自犯罪收益。

新西蘭風險尤其嚴峻

新西蘭警方在其最新《國家洗錢與恐怖金融危險評估》報告中指出,罪犯和詐騙分子正在向新西蘭金融、法律、房地產和零售部門的合法企業發起進攻。由於新西蘭與亞洲的貿易聯繫,加上其作為開放的經商場所的好名聲,新西蘭面臨的風險尤其嚴峻。

透明國際新西蘭主席蘇珊娜·斯尼維利(Suzanne Snively)表示,過去幾年裡,反洗錢法及金融情報處工作人員的增加已經起到了很大作用,但需要做更多。

她說:「我們希望新西蘭成為開放而透明的良好經商場所,但我們必須採取預防性措施提供支持。」

透明國際組織呼籲新西蘭海外公司和信託機構公開註冊,以便任何人都能看到誰在通過該公司轉移金錢受益。她說歐盟正在採取這種辦法,新西蘭政府也應該這樣做。

反洗錢法收效顯著

這份報告顯示,自2013年反洗錢法實施以來,上報的可疑交易已大大增加:2012-2013年度僅上報3000例,總價值不到10億元;但2014-2015年度增至1.2萬例,總價值高達90億元。

2017年4月,新西蘭警方首次推出了專門的洗錢調查小組,該小組由8名成員組成。自調查小組成立以來,新西蘭警方帶來的洗錢訴訟已經從平均每月4起增至6起。

2013年7月,《反洗錢/反恐怖融資法案(2009)》(AML/CFT)正式生效,要求銀行和金融機構確認客戶信息,上報可疑交易。今年7月起,該法案將延伸至律師、會計師、房地產經紀人及專門辦理產權轉讓業務的律師,目的是避免通過房地產交易洗錢。

責任編輯:易凡

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