【大紀元2018年03月20日訊】（大紀元記者溫妮綜合報導）新西蘭警方報告顯示，每年流入新西蘭的非法資金超過13.5億元，這些非法資金來自詐騙、販毒和稅務違規。
根據新西蘭警察總署金融情報處（ NZ Police Financial Intelligence Unit）的最新年度報告，上述數字不包括打擊海外犯罪所獲得的收益，如果加上這些收益所產生的資金，該數字還要高得多。據國際貨幣金融組織（IMF）估算，全球GDP（3.5萬億～8.8萬億）中，有2～5%來自犯罪收益。
新西蘭風險尤其嚴峻
新西蘭警方在其最新《國家洗錢與恐怖金融危險評估》報告中指出，罪犯和詐騙分子正在向新西蘭金融、法律、房地產和零售部門的合法企業發起進攻。由於新西蘭與亞洲的貿易聯繫，加上其作為開放的經商場所的好名聲，新西蘭面臨的風險尤其嚴峻。
透明國際新西蘭主席蘇珊娜·斯尼維利（Suzanne Snively）表示，過去幾年裡，反洗錢法及金融情報處工作人員的增加已經起到了很大作用，但需要做更多。
她說：「我們希望新西蘭成為開放而透明的良好經商場所，但我們必須採取預防性措施提供支持。」
透明國際組織呼籲新西蘭海外公司和信託機構公開註冊，以便任何人都能看到誰在通過該公司轉移金錢受益。她說歐盟正在採取這種辦法，新西蘭政府也應該這樣做。
反洗錢法收效顯著
這份報告顯示，自2013年反洗錢法實施以來，上報的可疑交易已大大增加：2012-2013年度僅上報3000例，總價值不到10億元；但2014-2015年度增至1.2萬例，總價值高達90億元。
2017年4月，新西蘭警方首次推出了專門的洗錢調查小組，該小組由8名成員組成。自調查小組成立以來，新西蘭警方帶來的洗錢訴訟已經從平均每月4起增至6起。
2013年7月，《反洗錢/反恐怖融資法案（2009）》（AML/CFT）正式生效，要求銀行和金融機構確認客戶信息，上報可疑交易。今年7月起，該法案將延伸至律師、會計師、房地產經紀人及專門辦理產權轉讓業務的律師，目的是避免通過房地產交易洗錢。
責任編輯：易凡
