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司法廳長籲將反洗錢擴至豪車

圖說:司法廳長尹大衛將與聯邦商討反洗錢,他委託前皇家騎警助理局長傑曼提出反洗錢建議。圖為2009年傑曼在大溫皇家騎警總部開會。(加通社)

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【大紀元2018年03月28日訊】卑詩省司法廳長尹大衛(David Eby)本週二計畫在渥太華舉行的一個重要會議上提出一項新的反洗錢動議,旨在將卑詩省打擊洗黑錢的範圍擴大到賭場以外的大宗可疑交易,例如豪華轎車。

尹大衛星期一已經啟程前往渥太華,期望尋求聯邦政府的支持,並在當天對外公布了這一消息。他的動議已經獲得三名律師和前皇家騎警助理局長傑曼(Peter German)的支持。

尹大衛在閱讀了一篇揭露列治文River Rock賭場的可疑行為報告後,於去年9月,委任傑曼對省內洗黑錢進行獨立審查和建議,幫助卑詩省政府嚴厲打擊洗錢行為。

傑曼建議更好地監控汽車銷售,因為溫哥華目前沒有使用追蹤系統,而溫哥華被認為是加拿大的豪華汽車之都。他希望溫哥華地區的汽車經銷商向政府報告,可能用於隱藏髒錢的大額現金交易,但他並不排除在省外的其他地區設置1萬元的銷售門檻。

他還建議投放更多警力用於跟蹤可疑交易,而調查員和聯邦反洗錢機構—金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)也應該加強溝通。

星期二,尹大衛在渥太華舉行的會議中,將重點關注更新聯邦犯罪收益立法。該立法在過去五年中已經將利用職務便利的犯罪,即白領犯罪的管轄權,從加拿大皇家騎警轉移到省級和市級警察部門。 ◇

責任編輯:李道緣

 

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