开审时间几乎确定落于两会之后的薄案，各种消息也随着两会临近而纷纷出笼。日前，又有海内外媒体同时爆料薄熙来的巨额贪腐。

前台塑员工夫妻档涉嫌与韩商勾结，将油品转售收回扣，造成台塑损失逾457万美元，北检今天依背信等罪起诉并通缉韩商。

为预防洗钱、逃税、使用伪币和抢劫等犯罪，越南国家银行日前提出一项草案，规定具有高价值货品的买卖，包括房地产和汽车，民众不可使用现金付款...

(大纪元记者严海综合报导)摩根大通公司（JP Morgan Chase & Co）已被美国监管机构命令采取措施，以纠正不良风险管理业务...

（大纪记者张明健报导）薄熙来背后金主之一，大连正源房地产董事长富彦斌因涉入薄案已被中纪委控制接受调查，他是薄熙来在大连当政时期培植起来的...

检调侦办黄季敏涉贪案，另查出黄季敏涉嫌洗钱，疑将4,000万元汇到一家补习班。检调今天发动第6波搜索并约谈补习班负责人。

（大纪元记者薛飞综合报导）广州媒体人、时事评论员周筱赟日前爆料大陆半官方慈善组织“中华少年儿童慈善救助基金会”（以下简称” 中华儿慈会”...

对于德意志银行来说，圣诞节前的这个星期所发生的事情一桩比一桩糟糕：500名稽查员突袭法兰克福总部大楼，涉嫌偷税、洗钱，25人被调查，包...

12月10日，民众周筱赟在微博实名举报中华少年儿童慈善救助基金会（以下简称儿慈会）涉嫌洗钱。周筱赟称，据儿慈会2011年账目显示，当年收...

(大纪元记者严海综合编译)美国联邦和州政府计划于周二(11日)宣布一个创纪录的汇丰银行（HSBC）19亿美元和解。这是美国政府广泛打击洗...

经济合作暨发展组织（OECD）已将瓜地马拉移出“洗钱天堂”国家“灰色名单”，瓜国政府盼因此可吸引更多合法外资流入。

（大纪元记者杨辰编译报导）据《路透社》报导，多位未具名消息人士表示汇丰银行可能将支付18亿美元罚金，就洗钱问题与美国执法部门达成和解。消...

数名熟悉内情人士今天指出，汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc）可能因洗钱案缴付18亿美元罚款，作为与美国执法单位达成和解的...

台中地检署今天查获以街友为人头虚设19家珠宝公司涉嫌地下汇兑洗钱，查扣64公斤黄金，价值逾新台币1亿元，传唤侦讯28人。

大陆银行卡销售充斥网络越来越火，并形成收购、开办、销售、使用“灰色产业链”，为诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动打开了方便之门。而...

（法广报导）法国海关工作人员十一月中旬在阿尔萨斯地区的一次边检中，发现两名中国人将一百八十万欧元的现金隐藏在汽车内的座位中，警方为了进一...

（大纪元记者陈思澳洲悉尼编译报导）一名前悉尼职业赛马骑手，因故意隐瞒一项贷款诈骗计划获得的收益而在美国被捕入狱。该诈骗案使其受害者损失超...

（大纪元记者陈菲娅澳洲悉尼编译报导）澳洲墨尔本有四人被指控参与一洗黑钱阴谋，涉及金额高达1500万元，警方指控这几名嫌犯一直在为全国有组...

（大纪元记者张君怡编译报导）美国德州知名律师、前卡内基梅隆大学董事Marco Antonio Delgado11月8日接受美国联邦法庭审...

(大纪元记者杨采华综合报导)据估计，汇丰银行与美国监管机构和解罚金可能突破20亿美元。几个月以来，该行因违反反洗钱及其它法规面临罚锾所带...

（大纪元记者曾去执编译报导）八名以色列高中生于2008年3月在耶路撒冷一所中学被恐怖份子枪杀身亡，其家人向中国银行提出10亿美元的法律诉...

台北地方法院审理前调查局长叶盛茂被控泄密扁家泽西岛洗钱情资案，认为叶盛茂主观没有泄密故意，今天判决他无罪。

一名台商在菲律宾遭设“废五金变垃圾”骗局，损失81万美元，菲警方已冻结诈骗集团不法所得，并希望能在国际刑警组织的协助下，顺利逮捕这批诈骗...

墨西哥财政部今天公布报告指出，墨西哥每年洗钱活动涉及金额至少达100亿美元，但据美国国务院统计，每年总金额介于190亿美元至390亿美元...

由于菲律宾立法人员未能及时完成修改反洗钱法条例，经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工作组（FATF）暂将菲律宾置于洗钱黑名单。

（法广报导）西班牙警方本周早些时候宣布破获华人洗黑钱犯罪组织后，法官昨天（20日）决定正式羁押被怀疑是这个犯罪组织头目的华人企业家、浙江...

(大纪元记者张东光编译报导)香港最高法院今年判决一位透过地下钱庄汇钱的广州妇女无罪释放，此举突显香港已成了中国富人资金汇出的合法天堂。

（大纪元记者万平综合报导）西班牙警方周二（16日）宣布，侦破历来最大规模的洗黑钱犯罪集团，在扫荡疑涉非法洗钱数十万欧元的华人黑帮行动中...