（大纪元记者张妮法国报导）附属于法国经济与财政部的反洗钱机构Tracfin近期公布，在2012年的调查中发现，巴黎大区的一家华人经营的...

（大纪元记者张妮法国报导）从2008年起，中国投资商陆续在波尔多市买下了一个个具有悠久历史的葡萄庄园。仅在最近的四年间，就有50多家酒庄...

（美国之音）法国调查洗钱的官员敦促对购买法国葡萄园的中国买主提高警惕，因为法国越来越多的最佳酿酒厂已经转让给中国人。法国经济财政部下属的...

皇家骑警联合美国执法部门，捣破一个越裔贩毒集团，集团由越南将毒品可卡因及摇头丸偷运进入北美，其中一名居住本拿比的男子正被全国通缉，而集...

（大纪元记者余平德国报导）德国6月份的大水过后，央行收到了大量“脏款”。据德国央行的公告，仅仅7月份一个月，就收到了10万张现金，价值几...

以色列畅销小报《新消息报》（Yediot Aharonot）刊登报道，称总理内塔尼亚胡屈服于中国压力，禁止情报官员在美国法庭上指证中国银...

意大利2家媒体今天引述经过3年调查后泄漏的文件指出，调查人员表示，梵蒂冈银行运作的方式有利洗钱。

墨西哥前州长比亚努维瓦承认收受贩毒集团贿赂，并协助洗钱数百万美元，今天在美国被判处11年刑期。

教宗方济才在两天前宣布成立委员会，负责改革俗称梵蒂冈银行的宗教事务委员会。今天随即传出意大利检方逮捕了1名主教，罪名是涉及洗钱、贪污、诈...

美查史上最大洗钱案 冲击比特币前景

美国驻胡志明市总领事馆前任签证组官员涉嫌收取每件5万至7万美元代价核发赴美签证，日前遭美国调查单位逮捕；此案受到越南媒体和民众关注。

（大纪元记者秦雨霏编译报导）在距离澳门举步之遥的一个地下商场里，三十多个小商家排成一排，清一色的金色招牌。路透社报导说，它们跟大陆游客进...

西班牙警方周四透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络，该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。

5月9日，美国宣布破获一起本世纪以来最大的银行窃盗案。犯案者为一个跨国骇客集团，透过入侵信用卡交易处理公司，从27国的自动提款机上盗领高...

（法广香港特约记者郑汉良）英国职业足球会伯明翰的班主香港商人杨家诚被控洗黑钱案，3日开始审讯，根据控方披露，杨家诚与父亲过去曾经4、5年...

（大纪元记者耿豫仙台湾台北报导）前行政院秘书长林益世贪渎一案，台北地方法院30日宣判，仅以公务员假借职务恐吓得利罪、财产来源不明罪，处以...

两天前，一位在德国工作的中国公民接到当地银行电话，让他确认是否在中国政界、司法界或军界任职。他在给出否定回答之后，反问被调查的原因。银行...

（大纪元记者任义报导）犯罪团伙经过中国的银行每年洗钱的数量大约有上万亿美元，中国被称作世界上最大的“脏钱”来源地。有资料显示，中国每年金...

（大纪元记者秦雨霏编译报导）作为中央银行遏制洗钱和欺诈性交易的行动的一部分，中国各个银行必须按照五分制评级他们客户的犯罪行为风险。中国的...

日前，国际调查记者联盟获得由告密者提供的一个超过260G信息的硬盘。经过分析，硬盘中有约250万份文件，内容涉及包括英属维尔京群岛、库克...

有更多欧洲联盟（EU）国家加入欧洲大国行列，同意以新措施追讨每年因税务诈欺和洗钱而损失的钜额资金，但奥地利拒绝配合。

欧洲联盟（EU）会员国财政部长今天结束2天会谈，主要处理逃税和洗钱等问题。 财长会议在都柏林召开，第1天聚焦欧元区纾困问题，包括对赛普勒...

世界银行（IMF）2012年的报告表示，中国、俄罗斯等金砖国家的逃税问题加剧了收入差距悬殊的现象。而金砖国家税收流失最明显的迹象在于，他...

对于原中石油董事长蒋洁敏被“调离”从事40多年的单位，被安排任国资委主任，连外媒都看出这是“明升暗降”。大纪元在两会期间，就独家报导：蒋...

朝鲜问题专家今天表示，美国政策未能终结北韩的核子野心，华府现阶段必须寻求更严格制裁，阻断北韩菁英阶层获得强势货币的途径。

在中共政治架构，政协地位最低，但老板多，明星多。在近一期《财经》封面故事“连氏无间道”的报导中，就披露周永康的昔日得意部属，有“南粤政法...

22岁的大陆男子罗俊城透过空壳公司和开设在香港的银行账户，在8个月中洗钱131亿港元（约105亿人民币），日前被香港高等法院判处十年六个...

最新调查发现，有越来越多学生受到犯罪组织利诱协助洗钱。