（大紀元記者張妮法國報導）附屬於法國經濟與財政部的反洗錢機構Tracfin近期公佈，在2012年的調查中發現，巴黎大區的一家華人經營的...

（大紀元記者張妮法國報導）從2008年起，中國投資商陸續在波爾多市買下了一個個具有悠久歷史的葡萄莊園。僅在最近的四年間，就有50多家酒莊...

（美國之音）法國調查洗錢的官員敦促對購買法國葡萄園的中國買主提高警惕，因為法國越來越多的最佳釀酒廠已經轉讓給中國人。法國經濟財政部下屬的...

皇家騎警聯合美國執法部門，搗破一個越裔販毒集團，集團由越南將毒品可卡因及搖頭丸偷運進入北美，其中一名居住本拿比的男子正被全國通緝，而集...

（大紀元記者余平德國報導）德國6月份的大水過後，央行收到了大量「髒款」。據德國央行的公告，僅僅7月份一個月，就收到了10萬張現金，價值幾...

以色列暢銷小報《新消息報》（Yediot Aharonot）刊登報道，稱總理內塔尼亞胡屈服於中國壓力，禁止情報官員在美國法庭上指證中國銀...

意大利2家媒體今天引述經過3年調查後洩漏的文件指出，調查人員表示，梵蒂岡銀行運作的方式有利洗錢。

墨西哥前州長比亞努維瓦承認收受販毒集團賄賂，並協助洗錢數百萬美元，今天在美國被判處11年刑期。

教宗方濟才在兩天前宣布成立委員會，負責改革俗稱梵蒂岡銀行的宗教事務委員會。今天隨即傳出意大利檢方逮捕了1名主教，罪名是涉及洗錢、貪汙、詐...

美查史上最大洗錢案 衝擊比特幣前景

美國駐胡志明市總領事館前任簽證組官員涉嫌收取每件5萬至7萬美元代價核發赴美簽證，日前遭美國調查單位逮捕；此案受到越南媒體和民眾關注。

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）在距離澳門舉步之遙的一個地下商場裡，三十多個小商家排成一排，清一色的金色招牌。路透社報導說，它們跟大陸遊客進...

西班牙警方週四透露他們破獲了一個摩洛哥和中國人的犯罪網絡，該犯罪團伙每週洗錢活動涉及大量歐元。

5月9日，美國宣佈破獲一起本世紀以來最大的銀行竊盜案。犯案者為一個跨國駭客集團，透過入侵信用卡交易處理公司，從27國的自動提款機上盜領高...

（法廣香港特約記者鄭漢良）英國職業足球會伯明翰的班主香港商人楊家誠被控洗黑錢案，3日開始審訊，根據控方披露，楊家誠與父親過去曾經4、5年...

（大紀元記者耿豫仙台灣台北報導）前行政院祕書長林益世貪瀆一案，台北地方法院30日宣判，僅以公務員假借職務恐嚇得利罪、財產來源不明罪，處以...

兩天前，一位在德國工作的中國公民接到當地銀行電話，讓他確認是否在中國政界、司法界或軍界任職。他在給出否定回答之後，反問被調查的原因。銀行...

（大紀元記者任義報導）犯罪團伙經過中國的銀行每年洗錢的數量大約有上萬億美元，中國被稱作世界上最大的「髒錢」來源地。有資料顯示，中國每年金...

（大紀元記者秦雨霏編譯報導）作為中央銀行遏制洗錢和欺詐性交易的行動的一部份，中國各個銀行必須按照五分制評級他們客戶的犯罪行為風險。中國的...

日前，國際調查記者聯盟獲得由告密者提供的一個超過260G信息的硬盤。經過分析，硬盤中有約250萬份文件，內容涉及包括英屬維爾京群島、庫克...

有更多歐洲聯盟（EU）國家加入歐洲大國行列，同意以新措施追討每年因稅務詐欺和洗錢而損失的鉅額資金，但奧地利拒絕配合。

歐洲聯盟（EU）會員國財政部長今天結束2天會談，主要處理逃稅和洗錢等問題。 財長會議在都柏林召開，第1天聚焦歐元區紓困問題，包括對賽普勒...

世界銀行（IMF）2012年的報告表示，中國、俄羅斯等金磚國家的逃稅問題加劇了收入差距懸殊的現象。而金磚國家稅收流失最明顯的跡象在於，他...

對於原中石油董事長蔣潔敏被「調離」從事40多年的單位，被安排任國資委主任，連外媒都看出這是「明升暗降」。大紀元在兩會期間，就獨家報導：蔣...

朝鮮問題專家今天表示，美國政策未能終結北韓的核子野心，華府現階段必須尋求更嚴格制裁，阻斷北韓菁英階層獲得強勢貨幣的途徑。

在中共政治架構，政協地位最低，但老闆多，明星多。在近一期《財經》封面故事「連氏無間道」的報導中，就披露周永康的昔日得意部屬，有「南粵政法...

22歲的大陸男子羅俊城透過空殼公司和開設在香港的銀行帳戶，在8個月中洗錢131億港元（約105億人民幣），日前被香港高等法院判處十年六個...

最新調查發現，有越來越多學生受到犯罪組織利誘協助洗錢。