【大紀元2013年03月01日訊】22歲的大陸男子羅俊城透過空殼公司和開設在香港的銀行帳戶，在8個月中洗錢131億港元（約105億人民幣），日前被香港高等法院判處十年六個月監禁。這宗香港開埠以來最大規模洗黑錢案，僅僅揭開了大陸不法資金到港洗錢的冰山一角。知情人士稱，數據顯示，每年從大陸流至香港的黑色、灰色資金總數占香港GDP總量的10%以上，洗錢規模高達2000億港元（約1605億人民幣）。
8個月洗錢105億
據藍鋰網報導，一名22歲內地電腦店的店主羅俊城涉嫌在香港以公司名義開設銀行戶口，8個月內清洗黑錢多達131億港元，平均每日5千萬元，日前被香港高等法院判處十年六個月監禁。
羅俊城2009年7月成立一家秘書公司，公司沒有業務亦無繳稅記錄，羅俊城是公司的唯一董事及股東，他其後在一家銀行開設公司及個人戶口，同年9月先將260萬港元存入公司戶口，戶口金額不斷遞增，有支票、現金及透過互聯網轉帳，到2010年4月，被告存款次數高達4800次，轉帳亦多達3500次，羅俊城又曾經將4項大筆款額由公司戶口轉至個人戶口，用作買賣股票。
香港中文大學市場學系教授洗日明對中新社記者表示，內地有一些從不法途徑獲得的資金，透過合法金融作業流程之類的方法，以「洗淨」為看似合法的資金。香港也時常發現涉嫌洗錢的案件，主要是香港外匯沒管制，資金流動大，資金進進出出，不容易被察覺，所以許多洗黑錢的人看中這一點。
洗日明懷疑，羅俊城很可能只是一個中介人，案件的背後，可能涉及更多的人甚至企業。
非法資金外流年逾23兆
另據《世界日報》報導，全球金融誠信機構最近發表的非法資金外流報告指出，2000至2011年，中國因逃稅、貪腐或犯罪而產生的非法資金外流，達3兆7900億美元（約23兆6000億人民幣），占發展中國家非法資金外流的近五成，是非法資金流出最多的國家。
而國家統計局初步核算，中國2012年國內生產總值為51兆9300億元，而黑錢流入香港的管道花樣繁多，報導指出，大陸資金（包括非法資金）流入香港的非正常方式主要有六種，即現金挾帶走私、地下錢莊、國際貿易、投資、使用空殼公司和銀行帳戶、賭博乃至巨額信用卡消費，這六種方式都可以被用於洗錢，而國際貿易和投資是犯罪份子最偏愛的洗錢手段。
除了上述方法外，不少有地位有背景的犯罪份子還鑽了對外直接投資（FDI）的空子。知情人士表示，不少涉華的跨國洗錢組織多有國企背景，其操作方式是透過在境外和香港成立子公司，利用境內資本對外投資和吸引海外資本到中國投資的雙向管道來隱藏或掩飾灰錢或黑金的本質。
人民銀行的研究報告指出，一方面腐敗分子可在境外大量消費或提現，另一方面在境內貪污受賄並以贓款還款。信用卡和銀聯卡在為境內人員出境觀光旅遊等消費提供方便的同時，也為境內腐敗人員跨境轉移資金提供了便利條件。
（責任編輯：吳凱琳）
