【大紀元2013年08月19日訊】 （大紀元記者張妮法國報導）附屬於法國經濟與財政部的反洗錢機構Tracfin近期公佈，在2012年的調查中發現，巴黎大區的一家華人經營的家庭式餐館（其與另外分佈在伊夫林省的5家餐館有股份關係），在短短的9個月時間內，餐券兌換額竟高達1千萬歐元，引起了司法部門的注意，已經對該餐館展開了調查。
該華人家庭餐館被調查的原因是，他們為一家很小的家庭式中餐館，但從營業額記錄看，一天竟能接待2千個客人，並且絕大部份付款方式是餐券，沒有現金、也沒有銀行帳戶資金流動記錄，這一跡象不由引起了Tracfin機構的注意，懷疑該餐廳不是以正常的商業手法進行營業。
Tracfin機構年度報告具有權威性，因為所有的數據分析多來自銀行、公證人、金融交易員等，當這些人員發現有可疑資本交易時，可通報給Tracfin。2012年，Tracfin共收到2.7萬份通報信息，做過近3.5萬份調查，並將522份註釋文件交給司法部門。
從Tracfin初步的調查分析，這個華人家庭有可能從事毒品交易，所賺的黑錢需要洗白。於是，他們通過不同的途徑，如向其它餐館、個人或網絡購買餐券，然後向餐券兌現中心CRT進行兌現（2011年，在該中心兌現的餐券額高達7億歐元）。按規定，CRT的兌現週期不得超過21天，因此給洗錢者提供了相當的便利，且不會留下太多的痕跡。最後，該華人家庭再把資金轉移到亞洲。
目前，司法部門正在追查那些黑錢的真正持有人到底是誰？是否跟黑社會有關係？錢的來源是否是在法國通過不合法的手段所得？Tracfin認為，這背後恐怕會涉及到一系列不尋常的非法活動。
法國有一種福利性餐券叫「Titre Restaurant」或「Ticket Restaurant」，由Edenred公司註冊成為商業品牌。許多企業、公司通過餐券的形式給員工提供一種福利，即公司支付餐券的部份或全部金額，員工持此餐券可以就餐或到商店裡買食物。
（責任編輯：德龍）
