路透:哥伦比亚毒贩如何利用汇丰洗钱

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【大纪元2013年01月02日讯】(大纪元记者张凡编译报导)2010年1月,纽约布鲁克林联邦法院因涉嫌洗钱而起诉了几名哥伦比亚人。这起案件,似乎只是一小群洗钱贩被绳之以法,而已没有什么特别。不过,调查证据却显示,洗钱贩子利用了全球最大的银行之一,汇丰银行的内部监管疏漏。

据路透社报导,此案一名被告名叫扎佩罗(Julio Chaparro),48岁,是4名儿童的父亲,在哥伦比亚经营三家制造儿童服装的工厂。

联邦检察官指称,扎佩罗利用总部在英国的汇丰银行从事洗钱。调查人员指,扎佩罗在这一洗钱团伙中扮演主要角色。而他的律师撒韦特则称扎佩罗只是个中间人,称他只是“为乐队指挥翻乐谱的”。

扎佩罗于2010年在哥伦比亚被逮捕,并于2011年被引渡到美国。5月份,他对洗钱指控认罪。他现在正等待在2013年间作出量刑判决。

洗钱集团假冒消费商品交易

美国检察长办公室和联邦法院的调查记录显示,毒品集团在美国出售毒品,并把获取的美元现金运往墨西哥。他们经常使用飞机空运现金出境,这些现金随后被存入汇丰墨西哥分行的账户中。在那里,洗钱贩可以存入大笔现金,而不引发银行的怀疑。

在一份文件中,美国公诉人指,扎佩罗和其他同伙使用汇丰墨西哥分行存入现金,并汇往美国和其他地区的企业。这些资金随后被用来购买消费商品,这些商品被运往南美销售,收入就成为“清洁”的现金。

在典型的交易中,贩毒集团的一个中间人将消费商品,例如电脑、洗衣机等,运送给哥伦比亚的商家,价格十分优惠。另一个中间人使用贩毒收入在美国收购商品。

12月份,美国司法部指,洗钱贩们利用了汇丰银行监控资金流动的疏漏。这些疏漏包括没有对客户进行应有的调查,没有足够监督汇款或者现金运送,没有足够的人力运作反洗钱系统。美国副总检察长布鲁尔称,这些疏忽令人震惊。

在2008年,墨西哥监管机构告知汇丰墨西哥的主管,这家银行被当地的毒贩子当作“洗钱场所”。

美国情报人员抓获现金运送者

在这一案件的侦察中,美国情报人员迪格里格里奥中卫扮演了重要的角色。多年来他的职责是监视黑市比索交易。这一黑市通过物品交易将美元换成哥伦比亚比索。

调查于2007年开始,调查人员分析快递公司如何通过迈阿密和休斯敦的机场运送现金。最终他们追踪到了汇丰墨西哥分行,并追踪到通过纽约汇出的款项。

2009年,案件取得了重大的进展。调查人员逮捕了一个名叫萨克拉门蒂的男子。他是扎佩罗团伙的成员。萨克拉门蒂被指涉嫌从事与贩毒有关的金融交易。他现在交纳了20万美元监外保释。

2009年6月30日,萨克拉门蒂在纽约皇后区开车运送贩毒的现金收入,美国调查人员跟踪他达两小时之久。萨克拉门蒂在一个街角和一个人会面30秒钟,然后拿走一个黄色塑料袋。当天晚上,他开车前往拉加迪亚机场附近的当肯面包圈店。一辆黑色出租车前来,司机交给他一个黑包。

调查人员跟踪萨克拉门蒂达40分钟之久,然后令他停车接受检查。在两个包内发现了15万3千美元。在萨克拉门蒂居住的公寓,调查人员找到了和洗钱一致的记录和文件。

在逮捕萨克拉门蒂之后,调查人员获得了扎佩罗团伙洗钱交易的内情。调查人员曾一度开设了秘密银行账户,诱使扎佩罗团伙汇钱进入这一账户,资金被追踪到汇丰墨西哥分行。

在2008年10月6日到2009年4月13日期间,扎佩罗和其他同伙一共洗钱110万美元。联邦调查人员最终追查到从汇丰墨西哥分行汇入汇丰美国分行的5亿美元资金。

根据联邦法规,扎佩罗将面临15到18年监禁。他的律师透露,他对自己的行为表示后悔,希望能够早日和家人团聚。

2012年12月,汇丰与美国联邦政府达成妥协,交付19.2亿美元的罚款。汇丰及其雇员没有遭到刑事诉讼。汇丰同意加强监控,并接纳反洗钱人员的监督。

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