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警方打擊身份盜竊洗錢活動 一菲男子被捕

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【大紀元5月7日訊】(大紀元記者石華澳洲編譯報導)本星期五,澳大利亞警方在一次突襲搜查行動中,逮捕了一名從事身份欺詐以及洗錢活動的菲律賓籍男子。來自澳洲廣播公司的消息說,警方於星期五早上在悉尼西北部Quakers Hill的一所房屋逮捕了這名男子。警方指稱,這名41歲的菲律賓男子是一個身份欺詐犯罪團伙的首領。

警方目前正在調查在悉尼地區從事欺詐、洗錢活動的一個犯罪團伙。而參加這一犯罪團伙活動的人,已經從一些退休金及銀行帳戶中盜取了700多萬元的資金。而上述菲律賓男子,則是這次警方突擊搜查行動中逮捕的第23人。

警方將對這名犯罪團伙首領提出包括身份欺詐以及洗錢等57項指控。同樣根據澳廣的消息,這名首領通過金融機構進行洗錢活動,而其洗錢活動所涉及的數額超過了55.7萬元。另根據來自澳新社的消息,這名菲律賓男子曾請求保釋,但其請求已被拒絕。

根據來自警方的消息,所有在這次打擊犯罪行動中被逮捕的人士,都曾偷竊過民宅的私人信件,並用從私人信件中獲取的個人信息竊取錢財。也正因如此,警方最近向民眾發出了呼籲,要求後者鎖好他們的信箱。

警方在一份聲明中指出,一些民眾的退休金,已經被這一犯罪團伙全數盜走,有些人甚至還不知道他們的退休金已經被轉到一些假帳戶,然後被人盜走。

警方預計將針對這一犯罪團伙提起2000多項指控。警方估計,還有一些人將會逮捕。 (http://www.dajiyuan.com)

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2010-05-07 2:29 PM
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